En entrevista exclusiva con infolaft Danny Julián Quintana, fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, dio a conocer una nueva tipología para lavar activos que incluye falsificación de documentos.
En entrevista con infolaft el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, explicó las razones por las cuales fue archivado en 2013 el proyecto de ley que tipificaba al contrabando como delito fuente del lavado de activos. Ortega también reveló que Panamá no ha mostrado interés en iniciar las negociaciones del acuerdo de intercambio de información, lo cual obligaría a la Dian a incluir al vecino país en el listado de paraísos fiscales.
Infolaft:
En su edición 57 infolaft presentó una descripción general de los hechos que condujeron a la imposición de una multa al banco JP Morgan por parte de autoridades estadounidenses, principalmente por no entregar a tiempo un ROS. En esta ocasión se ahondará en las fallas puntuales del sistema de prevención LA/FT de esa entidad financiera, las cuales no se limitan al reporte de información a las autoridades.
No todo se limita al ROS
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a siete individuos, entre colombianos y mexicanos, que tendrían nexos con el recién capturado jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo' Guzmán. También fueron incluidas diez entidades en la lista.
El Estudio sobre Tendencias Económicas de la Delincuencia Organizada, realizado por un equipo de investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés), identifica cuatro arquetipos erróneos que dificultan las investigaciones por casos de lavado de activos.
¿Qué es un paradigma?
La Contraloría General de la República publicó recientemente el segundo tomo de la investigación ‘Minería en Colombia’, en el cual señala que aproximadamente el 30% del total del lavado de activos en el país corresponde a la minería ilegal. Sin embargo, la magnitud del fenómeno es aún desconocido debido al precario conocimiento y control del sector por parte del Estado y a la ausencia de autoridad en muchas regiones del país.
Cifras
Ramón García Gibson, experto mexicano en prevención del LA/FT, explicó en entrevista con Infolaft cuáles son los principales aspectos de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado.
Infolaft:
¿A qué sectores específicos obliga la nueva ley contra el lavado de dinero?
Ramón García Gibson:
Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), habló de la prepublicación del nuevo Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). Además entregó información sobre tipologías recientemente descubiertas en Perú.
Infolaft:
¿Cuántos sujetos obligados del sector financiero hay en Perú?
Sergio Espinosa:
Por medio del Decreto 016 de 2014 de la Presidencia de la República se decidió la separación de funciones de la Unidad Nacional de la Fiscalía para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos. En su lugar se crearán una Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos, y otra Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
División de la Unedla