La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a ocho individuos y cinco entidades colombianas. Entre ellos se encuentra Fernain Rodríguez Vásquez, señalado de ser el líder de una agrupación dedicada al tráfico de drogas.

De acuerdo con un informe publicado por Ofac, la presunta red de narcotráfico de Rodríguez Vásquez tendría relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y los carteles mexicanos de ‘Los Zetas’ y de Sinaloa.

En entrevista exclusiva con Infolaft John L. Schmidt, director de la unidad de inteligencia financiera de Australia (también conocida como Austrac), explicó los que en su consideración son los principales retos a los que se enfrentan las UIF actualmente, analizó el nivel de cooperación entre dichas entidades y detalló cuáles serían los indicadores para medir la efectiva de las UIF alrededor del mundo. También reveló cómo se preparó Australia para la evaluación que Gafi le realizará este año.

Infolaft:

Panamá está en el proceso de actualización de su Ley de Prevención a través de un proyecto de Ley que adoptará medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, derogando así la Ley 42 del 2 de octubre de 2000. La propuesta de Ley es adecuada en su contexto para elevar el nivel del país en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, debido a que comprende los aspectos afines al enfoque basado en riesgos.

Por Julio Aguirre*

Infolaft entrevistó en exclusiva a Andrés Carriquiry, oficial de cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay y presidente del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Felaban (Coplaft). Carriquiry hizo referencia a las principales dificultades que enfrentan los bancos de América Latina para combatir el LA/FT y entregó recomendaciones para que las instituciones financieras garanticen la efectividad de los sistemas de prevención.

Infolaft:

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará entre el 12 y 14 de febrero su primera Plenaria del año. ¿Cuáles serán los temas más importantes que tratará?

A través de un comunicado de prensa el Gafi anticipó las que serán las temáticas que se abordarán en la reunión Plenaria de esta semana que se realizará en París, Francia:

Infolaft entrevistó en exclusiva a Vladimir Nechaev*, presidente 2013-2014 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Durante el diálogo el alto funcionario explicó cuáles son los principales planes del organismo para este 2014. El dirigente no descartó la ampliación del número de estados miembros.

Infolaft:

¿Cuáles son los planes del Gafi para el 2014?

Vladimir Nechaev:

El año 2014 empieza y con él también la necesidad del oficial de cumplimiento de analizar cuál será su plan anual, para así poder dar cumplimiento a todas las obligaciones que trae el Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera para todas sus entidades vigiladas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) realizó entre noviembre y diciembre cuatro foros de expertos para identificar problemáticas relacionadas con la prevención del lavado de activos en varios sectores de la economía y de este modo plantear posibles soluciones. A continuación se exponen datos de contexto expuestos durante la actividad.

¿Por qué hacer los grupos de expertos?

El último foro infolaft de 2013 entregó a las entidades financieras mejores prácticas para adelantar su proceso de detección. Generar conocimiento para la organización con los análisis realizados, tener claros los objetivos para medir correctamente el sistema, y tener en cuenta la frecuencia con la que cambian los clientes para ajustar la segmentación, fueron varios de los puntos tratados.

La invitación: generar conocimiento

Recientemente las autoridades indias expresaron su preocupación al conocer que los Bancos Cooperativos Urbanos (BCU) de ese país están siendo utilizados para el lavado de dinero y a su vez estos usan a los bancos comerciales para evadir al fisco de ese país.  

¿Qué son los Bancos Cooperativos Urbanos (BCU)?