El Ministerio de Justicia y del Derecho publicó el proyecto de decreto modificatorio de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla). Entre otros temas, la propuesta contempla incluir la lucha contra la financiación del terrorismo, por lo que la nueva denominación de la Comisión sería Ccicla-FT, además de la creación de un comité de lucha contra el contrabando.

Marisol Sierra, directora de Prevención de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá, destacó aspectos del proyecto de actualización de la norma de prevención del blanqueo de capitales de Panamá. Respecto a los riesgos que generan las denominadas bitcoins, Sierra señaló que se deben emitir regulaciones sobre estos medios de pago y las tarjetas prepago. ‘‘El mundo virtual representa un riesgo al que tenemos que ponerle atención como reguladores’’.

Infolaft:

El sitio Web de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera o Finra (por su sigla en inglés) trae consigo una serie de herramientas como formularios, plantillas, tutoriales, listas de chequeo y aplicaciones interactivas incluyendo un buscador de la lista Ofac que permite realizar búsquedas de hasta 500 palabras o frases de forma simultánea.

El pasado lunes 20 de enero el Presidente de la República sancionó la Ley 1708 de 2014 o Código de Extinción de Dominio.

Reglas de conexidad

Durante un foro realizado en la Universidad Javriana, Gilmar Santander, fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, señaló que varios casos penales que tienen que ver con macrocriminalidad tienen la deficiencia de que integran muchas personas que no tienen relación entre ellas.

A continuación se entrega un completo resumen del foro realizado por Infolaft, a finales de 2013, en el que se entregaron valiosas recomendaciones para evitar que las capacitaciones en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo se tornen aburridas. Después de todo no basta solo con organizar una jornada: esta debe ser efectiva y sus resultados medibles.

Principales dificultades al momento de capacitar

Entre los temas de especial interés en materia de lucha contra el LA/FT en Colombia se destacan la definición de la sanción al Superintendente Financiero, las anunciadas regulaciones a nuevos sectores, la realización de las elecciones (respecto al manejo de las PEP), la emisión de los decretos reglamentarios de la Ley de Inteligencia y la eventual modificación de la Ccicla. A nivel internacional hay que mencionar el inicio de las evaluaciones de Gafisud y las posibles nuevas millonarias sanciones en EE.UU. contra entidades financieras por incumplir con las normas de prevención LA/FT.

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) realizó su última reunión plenaria a mediados de diciembre. Se aprobó el ingreso de Nicaragua y Colombia recibió la Presidencia pro témpore del organismo para 2014. Además, Infolaft conoció la que sería la nueva denominación del grupo.

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

La Red contra los Delitos Financieros de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) emitió hoy una multa contra el JP Morgan Chase Bank por valor de U$461 millones de dólares ''por violar deliberadamente la Ley de Secreto Bancario (BSA) al no reportar transacciones sospechosas derivadas de décadas de duración (...) del esquema de Bernard L. Madoff''. Adicionalmente, la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York anunció una confiscación por valor de U$1700 millones de dólares.