En esta ocasión Infolaft le cedió el micrófono a Amparo Ortíz Durán, oficial de cumplimiento de Coomuldesa Ltda.; y Edgar Forero Franco, oficial de ética y cumplimiento de Febor, para que entregaran su percepción sobre las principales dificultades a las que se ve enfrentado el Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Siplaft) del sector. Los dos funcionarios también sugieren mejores prácticas y solicitan cambios normativos para perfeccionar el sistema.

Pregunta 1

El pasado 26 de noviembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) hizo pública una multa por un valor superior a U$91 millones de dólares contra Weatherford International Ltd. (WIL), la cual es una de las principales proveedoras de la industria petrolera y gasífera en el mundo, por violar las sanciones impuestas por EE.UU. a países como Cuba, Irán y Sudán.

¿Quien es Weatherford?

En entrevista con infolaft el brigadier general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), anticipó que en el transcurso de los próximos seis meses deben llegar a esa institución mil nuevos uniformados para reforzar la lucha contra el contrabando. Moreno también hizo referencia a las alianzas que han establecido recientemente para investigar casos de lavado de activos.

Infolaft:

¿Qué nuevas tipologías han descubierto en materia de contrabando?

General Gustavo Moreno:

Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar.

Evaluación para 2017

A propósito de Gafisud, infolaft informó en primicia en junio de 2013 que tras la misma plenaria de julio el grupo postergó para 2017 la evaluación que tenía previsto realizarle al sistema de prevención del LA/FT de Colombia a mediados de 2014.

Dos iniciativas que buscaban establecer dos nuevos delitos fuente del lavado de activos fueron archivadas por falta de trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El periodista Jorge González Patiño publicó recientemente el libro ¿Quién se llevó el dinero de Interbolsa? Una investigación que le tomó más de un año realizar y en la que plantea sus conclusiones sobre la forma como se esfumaron miles de millones de pesos, y el destino de estos.

Las listas vinculantes son las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Colombia. ¿Qué implica esto?

Infolaft realizó una revisión a tres manuales de prevención LA/FT de cooperativas latinoamericanas con el fin de encontrar aspectos interesantes que pueden ser replicados en sus contrapartes colombianas.

Para realizar el análisis de los manuales, infolaft extrajo el siguiente listado de elementos mínimos que deben estar presentes en un manual de prevención LA/FT, según lo indicado por el Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica (C. No. 7/08) de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

La Superintendencia de Economía Solidaria, a través de derecho de petición, informó cómo funciona la supervisión en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La entidad anunció que toda la Circular Básica Jurídica está en proceso de revisión y reiteró que en la actualidad no se adelantan procesos sancionatorios en materia LA/FT.

¿Cómo se realiza la supervisión en general?

La unidad de análisis financiero australiana (Austrac) publicó el pasado 29 de octubre su informe anual para el periodo 2012-2013. Durante ese período la unidad presentó un incremento del 42 % en la recepción de informes individuales de transacciones financieras con respecto al periodo inmediatamente anterior, pasando de 59 a 84 millones. Por otra parte, la unidad recibió cerca de 40 000 reportes de operaciones sospechosas.

Tipos de informes