La Superintendencia de Puertos y Transporte y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicaron recientemente una cartilla denominada ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Transporte de Carga Terrestre’ en la cual dan a conocer varias tipologías y señales de alerta de LA/FT.
Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas del Sarlaft, no deja de sentir angustia. Angustia personal y profesional, al menos.
Al cierre de esta edición restaba el trámite de conciliación y la posterior sanción presidencial para que la iniciativa se convirtiera en ley de la República. Ante su inminente aprobación, infolaft analiza a continuación cuáles son los aspectos principales de la ley y entrega recomendaciones sobre qué deben hacer las entidades para demostrar –cuando haya lugar– su posición de tercero de buena fe en eventuales casos de extinción.
La noticia
En entrevista con infolaft el presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), Carlos Díaz Fraga, dejó entrever la posible vinculación de más países de Centroamérica y el Caribe al organismo sudamericano. Díaz también anticipó que ya se inició la capacitación con miras a la cuarta ronda de evaluadores y no se prevé la publicación de nuevas tipologías en el corto plazo.
Infolaft:
Infolaft entrevistó a Luís Guillermo Vélez, superintendente de sociedades, sobre la sanción emitida en octubre contra el grupo empresarial Mónica Semillas. Durante el diálogo el funcionario señaló que no habrá cambios en la normativa de las sociedades por acciones simplificadas (SAS).
Infolaft: ¿La Superintendencia adelanta actualmente procesos similares al de Mónica Semillas?
Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del público en forma masiva y habitual sin estar sometidas a la respectiva inspección y control. Vale la pena recordar que la captación masiva es un delito fuente del lavado de activos.
La iniciativa contó con el apoyo de más de 500 portales de Internet y 700 de Intranet pertenecientes a entidades de los sectores público y privado. La cooperación del sector financiero sigue siendo mayoritaria, al tiempo que por parte del sector real de la economía crece la conciencia de luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
1669 empresas transportadoras reportan a Uiaf
La plenaria del Senado de la República aprobó ayer en cuarto debate el Proyecto de Ley 283 de 2013 por medio del cual se crea el Código de Extinción de Dominio. Para que la iniciativa sea Ley de la República solo resta la conciliación de los textos aprobados en Cámara y Senado.
El Senado dio luz verde a la iniciativa por medio de la cual se expide un Código de Extinción de Dominio. Con esta herramienta se prevé que los procesos sean más expeditos.
Las normas administrativas que imponen deberes a diversos sectores requieren reformas o actualizaciones. en su mayoría han sido anunciadas, todas siguen pendientes de expedición.
El Sarlaft financiero
