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Se expresa en la Circular Externa No. 170/02 de la Dian que los usuarios aduaneros permanentes, los usuarios altamente exportadores y en general todos los auxiliares de la función aduanera deben considerar como señal de alerta de lavado de activos las exportaciones ficticias.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil en los últimos cinco años fueron detectados más de 84 mil posibles casos de suplantación de identidad a través del trámite de expedición de cédulas amarillas con hologramas. Este es un fenómeno que diariamente afecta a decenas de entidades. ¿Cuál es la dimensión de este fenómeno? ¿Qué medidas se pueden tomar para hacer frente a esta amenaza?
Durante el II Foro de Ética y Transparencia del Sector Hidrocarburos el fiscal jefe de Unedla, Danny Quintana, hizo referencia a las dificultades que tiene la investigación de casos de lavado de activos y financiación del terrorismo en este sector, además de su posición respecto a qué entidad del Estado debe otorgar servidumbres. A su turno, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, recordó varias modalidades de despojo de tierras.
Dificultad en la investigación penal
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) mediante Circular Externa No. 1536 del 17 de septiembre de 2013 ha ordenado a las notarias diseñar e implementar un Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Siplaft). Infolaft presenta a continuación los aspectos más relevantes de la disposición en cita.
Parámetros
Dice la norma que para el diseño e implementación del SIPLAFT deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros:
Sobre la materia de paraísos fiscales en su documento “About Tax and Crime” la Ocde destaca que “hay similitudes sustanciales entre las técnicas utilizadas para blanquear el producto de los delitos y la de cometer delitos tributarios”, pues ambos se desarrollan en un clima de secretismo, de marcos legales inadecuados, regulación laxa, mala aplicación de la ley y débil cooperación interinstitucional.
El reloj Rolex que el comandante de las Farc, alias ‘Raúl Reyes’, portaba al momento de su muerte durante un bombardeo en Ecuador, ahora hace parte de la expocapacitación de infolaft y Lozano Consultores a través de la cual se busca crear conciencia acerca de la importancia de luchar contra el LA/FT. ¿Quiere saber cómo se consiguió? La respuesta a continuación.
Por: Alberto Lozano Vila
Un ‘lujo’
A mediados del pasado mes de septiembre, alias ‘El Papero’ fue condenado por lavado de activos y otros dos delitos tras apenas seis meses de proceso. ¿Cuál fue la razón para el rápido éxito de esta investigación?
Breve contexto
El pasado jueves 12 de septiembre la Fiscalía General de la Nación confirmó que Marco Antonio Gil Garzón, alias ‘El Papero’ o ‘El Mayor’, fue condenado a seis años de cárcel por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En la edición anterior de infolaft se habló acerca de las regulaciones Fatca y sobre algunos impactos para las instituciones financieras en todo el mundo. En esta edición se tratarán algunos pasos que las instituciones deberán seguir y también se abordará el tema Firco Fatca, una solución que podrá ayudar a las instituciones a cumplir con dicha ley.
¿Cómo prepararse para la regulación Fatca?
Con ocasión de su cumpleaños número 90, la Contraloría General de la República publicó ‘Una visión transparente’, un texto donde no solo describe la gestión de esa institución durante casi un siglo, sino que rememora los casos más sonados de corrupción en Colombia de los años recientes.
El próximo año el claustro publicará un libro con los resultados de un proyecto de investigación dirigido a la evaluación de la eficacia de las políticas públicas implementadas por el Estado contra el lavado de activos .
Por: Wilson Alejandro Martínez Sánchez*