El presidente 2013 - 2014 del Gafi, Vladimir Nechaev, presentó sus objetivos para el año de presidencia.
Las principales tareas del GAFI entre julio de 2013 y julio de 2014, de acuerdo con el Mandato Ministerial del 20 de abril de 2012, serán:
El Instituto de Gobernanza de Basilea publica, a través de su página de Internet, el índice de riesgo país de lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia tiene un riesgo medio, mientras que tres países de la región tienen riesgo alto.
La oficina de prensa global del HSBC confirmó, a través de un comunicado de prensa, que la entidad financiera llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y deberá pagar U$1 921 millones de dólares por las enormes fallas de su sistema de prevención del lavado de activos. Esta multa triplica a la impuesta en junio contra el banco ING (U$619 millones), la cual era la más alta hasta el momento.
El 2012 fue un año histórico en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel mundial: fueron modificadas las antiguas 40+9 recomendaciones del GAFI y hubo importantes cambios en sus listas grises que involucraron algunos países de la región, además se emitieron muchas y millonarias sanciones contra varias entidades financieras por fallas en sus sistemas de prevención.
Las Personas Expuestas Públicamente o PEP, por sus características inherentes representan un mayor riesgo para las entidades financieras. A continuación InfoLAFT selecciona una lista de recomendaciones recogidas de un documento publicado por La Iniciativa para la Recuperación de Bienes Robados (STAR por su sigla en inglés).
En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de ahorro y crédito no tienen un adecuado sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Ante esa situación, anunció que la supervisión se volverá más estricta e incluso se podría ampliar a otras organizaciones cooperativas, tales como fondos de empleados y multiactivas.
El recaudo y uso de los datos personales, esto es, aquellos que se recaudan en el formulario de vinculación, requiere de autorización previa y expresa del cliente.
