En atención a un derecho de petición presentado por Infolaft, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) mediante oficio No. 100211-346-733 del 20 de mayo de 2013 ha expresado que la responsabilidad de designar al Empleado de Cumplimiento recae sobre “La Junta Directiva o el máximo órgano de administración”.

El Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) lanzó el pasado 6 de diciembre su nueva página de Internet, un espacio en el que se podrán consultar de forma práctica los informes de evaluación de los estados miembros y conocer las noticias del organismo.

La Contraloría General de la República y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) celebraron el Seminario Internacional de Mejores Prácticas para la Recuperación de Activos Trasnacional, un evento al que asistieron decenas de delegados de autoridades del orden nacional y de organismos internacionales.

El abogado y periodista Alberto Donadio publicó en abril de este año el libro El Cartel de Interbolsa, una investigación en la que entrega su visión sobre las presuntas irregularidades que llevaron a la Superintendencia Financiera a ordenar la intervención y posterior liquidación de la firma comisionista más grande de Colombia.

Los riesgos LA/FT de la inclusión financiera, la exposición del sector de comercio exterior al lavado de activos, las estrategias prácticas para garantizar el cumplimiento de la ley Fatca y la corrupción empresarial como fuente del lavado serán los temas principales del XIII Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT de Asobancaria, el cual tendrá lugar en Cartagena de Indias entre el 11 y 12 de julio.

InfoLAFT presenta a continuación un completo artículo en el que analiza los sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en los sectores financiero, emisores de valores, aduanero, notarial, empresas transportadoras de carga terrestre, juegos de suerte y azar, y giros internacionales.