A continuación InfoLAFT provee un listado de cincuenta preguntas y respuestas acerca del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica Jurídica, con la finalidad de fortalecer la comprensión del lector, en los casos que aplique, respecto a gran parte de la normativa en mención.
InfoLAFT entrevistó en exclusiva al actual presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el noruego Bjorn Skogstad Aamo. El alto dirigente explicó cómo se evaluará el cumplimiento de la Recomendación 7 (prevención del financiamiento de la proliferación de armas), anunció la publicación de nuevas tipologías LA/FT para el segundo semestre de 2013 y reconoció que se analiza una posible ampliación del número de miembros.
Las Personas Expuestas Públicamente o PEP, por sus características inherentes representan un mayor riesgo para las entidades financieras. A continuación InfoLAFT selecciona una lista de recomendaciones recogidas de un documento publicado por La Iniciativa para la Recuperación de Bienes Robados (STAR por su sigla en inglés).
En entrevista con el equipo de InfoLAFT el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, señaló que el Ejecutivo analizará toda la regulación existente en Colombia para dar cumplimiento a la inclusión de la proliferación de armas en las 40 recomendaciones del GAFI, además anticipó que en el transcurso de las próximas semanas se presentaría ante el Congreso el Proyecto de Ley que busca incluir a la minería ilegal como delito fuente del LA.
La iniciativa fue presentada al Congreso de la República por el Fiscal General de la Nación el 3 de abril del año en curso y está orientada, como se expresa en la juiciosa exposición de motivos que la acompaña, a recoger las aportaciones de la Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina, elaborada por expertos internacionales con el auspicio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés).
Recientemente, como fruto del proyecto BOWNET, se publicó un estudio titulado “La identificación del beneficiario final en contra de la lucha de lavado de activos”, en donde se estudia la problemática que enfrentan las instituciones europeas para identificar el beneficiario final que se oculta detrás de figuras societarias.
El Banco de Pagos Internacionales o BIS (por su sigla en inglés) presentó la versión final del documento titulado “Principios para una eficaz agregación de datos sobre riesgos y presentación de informes de riesgos”.
El Instituto de Gobernanza de Basilea publica, a través de su página de Internet, el índice de riesgo país de lavado de activos y financiación del terrorismo. Colombia tiene un riesgo medio, mientras que tres países de la región tienen riesgo alto.
Coljuegos, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de suerte y azar, expidió la Resolución 260 de 2013, en la cual exige a los operadores de juegos localizados y de juegos novedosos la implementación de un Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), el cual sigue juiciosamente el modelo del SARLAFT financiero, salvo en cuanto excluye las etapas de la administración del riesgo.
En la medida en que la sospecha permanece en el campo de las conjeturas, se cumple que “la operación sospechosa es el humo de un fuego que no vemos”, como dijera con sobrada razón un panelista en la decimosexta conferencia antilavado organizada por Money Laundering.com en Hollywood - Florida.