Tras varios años de lucha, el América de Cali logró demostrarle a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) y a las autoridades colombianas que depuró de sus arcas cualquier rastro de dinero del narcotráfico, por el cual fue permeado años atrás. Conozca a continuación por qué el equipo permaneció tanto tiempo en la lista Clinton y descubra detalles inéditos del proceso que lo llevó nuevamente a la vida.
El GAFI ha discutido extensivamente el concepto de Enfoque Basado en Riesgos o EBR en el sector privado. Como parte de ese proceso el GAFI realizó una serie de publicaciones sectoriales que suministran una guía basada en el EBR, y cuyo objetivo es el de combatir el LA/FT. En esta ocasión InfoLAFT discutirá la publicación dirigida al sector asegurador.
Al momento de realizar negocios que involucren la compraventa de bienes inmuebles podemos vernos afectados por la posibilidad de sufrir pérdidas o daños al ser utilizados directamente como instrumento para el lavado de activos o para la canalización de recursos para actividades terroristas. Por tal motivo, en esta edición de InfoLAFT presentamos las mejores prácticas relacionadas con la compraventa de inmuebles, desarrolladas por el GAFI en el documento Guía del enfoque basado en el riesgo para agentes inmobiliarios, publicado en el año 2007.
Para que una persona pueda ser condenada a una pena privativa de la libertad -y esto aplica universalmente- se le debe probar previamente y como requisito sine qua non que obró de manera consciente o, como se dice en el argot penal, “dolosamente”, esto es, que al momento de delinquir obró entendiendo que su comportamiento era criminal, queriendo ejecutarlo no obstante esa comprensión, ambicionando recibir los sabidos beneficios que su maldad le depara y anhelando no sufrir el reproche judicial y social que merecería si es descubierto.
La Superintendencia del Mercado de Valores de Perú difundió el pasado 22 de febrero un Proyecto de Normatividad que pretende modificar las normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. InfoLAFT realizó un completo análisis y expone a continuación los aspectos principales.
Tamara Agnic, presidenta pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) durante 2012, destaca en el presente artículo de opinión los resultados obtenidos por varios países de la región en la reunión plenaria del GAFI, celebrada entre el 20 y 22 de febrero en París, Francia.
Por: Tamara Agnic M.*
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que destacó la labor que realiza la Superintendencia Financiera de Colombia en torno a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Lo anterior con ocasión de una reciente visita por parte del organismo internacional para valorar la estabilidad del sistema financiero colombiano.
El pasado 16 de marzo agentes de la Policía Nacional dieron captura a Marco Antonio Gil, alias ‘El Papero’, quien es investigado por su presunta participación en los delitos de lavado de activos, narcotráfico, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., David Cohen, anunció que a futuro se prevé la emisión de sanciones específicas contra altos funcionarios bancarios por casos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) abrió recientemente sus perfiles en Facebook y Twitter para acercarse tanto a las entidades reportantes como a la ciudadanía en general.