En diálogo exclusivo con InfoLAFT, la contralora Sandra Morelli se refirió a la disputa jurídica que la entidad a su cargo sostiene actualmente con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por la no entrega de información para realizar la auditoría de gestión de esa entidad y en tres casos específicos.
InfoLAFT y Lozano Consultores realizaron durante el pasado mes de marzo un interesante foro sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las conclusiones de la XIII Conferencia de FIBA, el monitoreo del SARLAFT, la nueva metodología de evaluación del GAFI y algunas recomendaciones de la Fiscalía para administrar el riesgo fueron los temas más destacados.
Recientemente le fue emitida una patente a un banco norteamericano por desarrollar un método y un aplicativo para medir el riesgo de lavado de activos. InfoLAFT describirá en el presente artículo dicha patente.
Con el objetivo de que los países puedan implementar y desarrollar políticas públicas en contra del LA/FT de una forma más efectiva, el GAFI publicó una guía para que cada país lleve a cabo su propia medición del riesgo LA /FT a nivel nacional.
InfoLAFT entrevistó en exclusiva a Heiromy Ysaac Castro Milanés, director de la Oficina de Prevención del Lavado y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana. Durante el diálogo, el alto funcionario se mostró preocupado por la falta de regulación para el sector real de la economía y el masivo transporte y circulación de dinero en efectivo en su país. También recomendó a las entidades financieras realizar su propio proceso de debida diligencia y no confiar en el trabajo de los pares.
La sospecha histórica de lavado en el Vaticano.
La Santa Sede ha sido objeto de críticas a lo largo de muchos años por las presuntas irregularidades que tendría el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) de su banco. ¿En qué consisten las posibles inconsistencias? ¿Desde cuando se presentan? ¿Qué medidas ha tomado la Santa Sede?
El debate ocurrido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre el caso Interbolsa tuvo dos puntos importantes: el primero fue la hipótesis de la posible relación entre el carrusel de la contratación de Bogotá y la firma comisionista para lavar activos, y el segundo fueron los serios cuestionamientos contra el director de la UIAF, Luís Edmundo Suárez.
El Departamento de Estado de EE.UU. entregó hace algunos días su Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por su sigla en inglés), cuyo Volúmen II se refiere al lavado de dinero y los delitos financieros. El documento incluye las que a su juicio son las naciones más expuestas frente a esos flagelos, entre ellas Colombia. El trabajo del país recibió críticas y recomendaciones, aunque se destacaron algunos puntos fuertes.
InfoLAFT entrevistó a la presidenta de la Asociación de Fiduciarias de Colombia (Asofiduciarias), Stella Villegas de Osorio, quien mencionó algunos de los comentarios que el gremio realizó al Proyecto de Circular que busca modificar el SARLAFT y el cual es estudiado actualmente por la Superintendencia Financiera. Las observaciones giraron en torno al reporte sobre productos ofrecidos por entidades vigiladas, el reporte de patrimonios autónomos administrados por entidades vigiladas y el reporte de información básica del cliente.
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La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) y la Embajada Británica lanzaron este 11 de abril un curso e-learning sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.