El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer el Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por su sigla en inglés) correspondiente a 2012, que contiene la publicación de la lista de países con mayor exposición al lavado de activos, entre los cuales se encuentra Colombia. Según el documento, ‘‘a pesar de que el país tiene un fuerte sistema de prevención del LA/FT (…), el lavado de dinero de la cocaína ilícita y el tráfico de heroína continúa penetrando su economía y afectando a sus instituciones financieras’’.

InfoLAFT analiza a continuación la disputa jurídica que en estos momentos sostienen la Contraloría General de la República y la UIAF por varias solicitudes de información que el ente de control le hizo a la Unidad para adelantar unas investigaciones. La tesis de la UIAF es que los datos que maneja gozan de reserva, mientras que la Contraloría dice que dicha reserva no le es oponible. El caso lo resolverá el Consejo de Estado en el transcurso de los próximos días.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó el pasado 5 de marzo su Informe 2012 sobre la problemática de las drogas a nivel mundial. La oposición a las iniciativas recientes tanto de Uruguay como de algunos estados de EE.UU. en cuanto al hecho de legalizar la marihuana es el punto principal del documento.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el estudio ‘Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector de Transporte de Carga Terrestre’, en el cual entrega señales de alerta y tipologías útiles para prevenir operaciones irregulares.

En esta oportunidad InfoLAFT realiza una compilación de los documentos publicados por organismos nacionales e internacionales en los cuales se desarrollan tipologías específicas para el sector fiduciario. Así mismo, se hará una breve descripción de tales tipologías.

La prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LA/FT) no es una tarea fácil, debido a que los lavadores acuden a todos los sectores de la economía para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas. A continuación se detallan las principales fallas del sector real y las cuales dificultan la lucha.

América de Cali salió este miércoles 3 de abril de la lista Clinton. Durante la rueda de prensa celebrada en Cali en la que el Gobierno de EE.UU. oficializó la exclusión del equipo, el presidente del Club, Oreste Sangiovanni, confirmó que el nombramiento del Oficial de Cumplimiento se concretará en el transcurso de los próximos días.

Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) multó a la empresa American Optisurgical Inc. por realizar transacciones con Irán. En uno de los apartes del documento a través del cual la autoridad estadounidense informó de la sanción se puede leer que siguieron ‘‘exportando sin licencia productos médicos a Irán, incluso después de haber recibido dos citaciones administrativas cuestionando su conducta’’.

La plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que acaba de finalizar en París, Francia, deja como principales noticias para la región la salida de Cuba y Bolivia de la lista gris, y la publicación de la nueva metodología de evaluación.

El superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez, anticipó en diálogo exclusivo con InfoLAFT que luego de varios meses de estudio ya está listo el proyecto de Circular Externa que regularía cerca de  7 500 empresas del sector real de la economía. Se prevé que la norma definitiva se publique hacia finales de marzo.

InfoLAFT:

¿Cómo va el estudio del Proyecto de Circular que obligaría a las empresas del sector real a prevenir el LA/FT?