El pasado 5 de febrero la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) habilitó dos nuevos módulos en su herramienta de búsqueda de designados, a través de los cuales se pueden hacer las verificaciones por número de identificación y graduar la precisión de los resultados por medio de la técnica de la lógica difusa. Conozca a continuación cómo este importante avance le ayudará a administrar el riesgo en su entidad.
Continuando con esta sección en la que se reseñan piezas históricas de la lucha mundial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, pertenecientes a la Expocapacitación de la firma Lozano Consultores, en esta ocasión se presenta un ejemplar del diario The New York Times que reseñó un hecho que cambió la historia del mundo moderno.
Durante el pasado mes de octubre la empresa Plus Technologies llevó a cabo dos eventos en Punta Cana, República Dominicana. Estos fueron el XI Seminario Internacional Discover de Monitor Plus y la XI Convención Anual de Usuarios Monitor Plus, contando con la participación de más de 150 funcionarios de instituciones financieras de la mayoría de paises de Latinoamérica.
Conocimiento del cliente para evitar lavado de activos. Imagen Freepik
Culminó con mucho éxito la décimo tercera versión de la ‘‘convergencia’’ Anual de FIBA contra el Lavado de Activos, y se dice ‘‘convergencia’’ y no conferencia porque esa fue la palabra utilizada por el presidente de FIBA, Clemente Vásquez Bello, al inicio del evento. ‘‘Esta edición trece se inicia el trece de febrero de 2013 y cuenta con la asistencia de 1300 expertos, es una convergencia sin lugar a dudas’’, señaló.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) le retiró a Colombia el seguimiento intensificado que le venía realizando a su sistema de prevención LA/FT desde hacía cuatro años. Dicho logro adquiere especial relevancia de cara a la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, la cual debe comenzar a finales de 2013.
El secretario Nacional Antilavado de Uruguay y presidente 2013-2014 de GAFISUD, Carlos Díaz Fraga, dio a conocer los puntos prioritarios de su mandato. Cumplimiento efectivo de las normas en la región y los controles en el sector inmobiliario serán dos de los temas importantes.
Para el año 2013 se esperan controles LA/FT en el sector real de la economía, la aprobación de Proyectos de Ley que incluyen nuevos delitos fuente del lavado de activos, la preparación de la evaluación de GAFISUD, una posible modificación en la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA) y la aprobación de un documento CONPES contra el LA.