Quizá la mayor expectativa para 2013 en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo radica en la publicación de la nueva metodología de evaluación del GAFI de cara a la cuarta ronda de evaluaciones. También se espera la aplicación efectiva de la política de comunicaciones de GAFISUD –algo que permitirá acercar al organismo regional con las entidades financieras– y los eventuales nuevos miembros del Grupo Egmont.

InfoLAFT analiza a continuación el sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de Cuba, el cual se convirtió en el miembro número trece del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) durante la plenaria de diciembre de 2012. Este es un paso muy interesante en la diplomacia de la isla, ya que marca su ingreso al contexto internacional en materia de prevención del LA/FT.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer los temas principales que tratará en su plenaria de febrero. Los más importantes son la aprobación de la nueva metodología de evaluación y las directrices de inclusión financiera de acuerdo con las 40 recomendaciones revisadas.

De acuerdo con un comunicado, los siguientes serán los puntos más relevantes de la agenda que se abordará en la plenaria del GAFI que se realizará en París, Francia, entre el 20 y 22 de febrero:

El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (CESED) realizó un importante foro en el que analizó el posible futuro de la política antidrogas en Colombia y el mundo. Los panelistas fueron Ruth Stella Correa, ministra de Justicia; Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional; Cesar Gaviria Trujillo, expresidente de la República; Alejandro Poiré, exsecretario de Gobernación de México; y Daniel Mejía, director del CESED.

En algunos apartes del capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica, se desarrollan los conceptos planes y programas. Aprovechando el inicio de año, InfoLAFT presenta en este artículo los planes y programas que de acuerdo con el SARLAFT debe diseñar el Oficial de Cumplimiento para facilitar su labor. Tales planes, también pueden servir como guía para los empleados de cumplimiento que deben contar con un SIPLA.

InfoLAFT analiza en el presente artículo todos los puntos del Proyecto de Circular modificatorio del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) que actualmente estudia la Superintendencia Financiera.

Ámbito de aplicación

Texto vigente

Las siguientes entidades se encuentran exceptuadas de la aplicación de los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de las presentes instrucciones.

InfoLAFT recomienda a sus lectores el libro Indicadores de Gestión: herramientas para lograr la competitividad, el cual es una guía práctica para el establecimiento de indicadores partiendo de definiciones como la medición.

InfoLAFT considera conveniente compartir con sus lectores los siguientes apartes del texto, antes de comenzar de lleno con la reseña:

Con el paso del tiempo la minería de datos se ha ido expandiendo a diferentes campos de aplicación tales como la prevención del terrorismo, detección del fraude, control de calidad y hasta la predicción de audiencias televisivas. Usualmente este tipo de sectores se caracterizan por el manejo de grandes cantidades de datos que requieren ser analizados y en muchos casos son utilizados para la toma de decisiones[1].

Continuando con esta sección en la cual se retoman noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión se entregan detalles del proceso judicial que se adelanta contra el exgerente de una firma comisionista acusado de lavado de activos.