La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) publicó recientemente un nuevo informe sobre la trata de personas a nivel mundial. Según el documento, durante 2012 este delito se cometió en 118 países, entre ellos Colombia.
El exvicefiscal Wilson Alejandro Martínez y la Universidad del Rosario realizarán entre el 27 de febrero y el 8 de abril de 2013 un Curso de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Esta es una excelente oportunidad para que los oficiales de cumplimiento y las autoridades públicas encargadas de combatir el LA/FT actualicen sus conocimientos.
InfoLAFT entrevistó a Juan Carlos Gómez, Director de Tecnología de Solusoft de Colombia, quien habló sobre la herramienta tecnológica V.I.G.I.A., la cual es utilizada por varias entidades para gestionar el riesgo de LA/FT.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) designó en su sanción SDNT al presunto narcotraficante Diego Pérez Henao y a ‘Los Rastrojos’, una organización criminal que nació hace poco más de una década en el Valle del Cauca y ahora tiene sus tentáculos extendidos por varias regiones de Colombia.
InfoLAFT entrevistó en exclusiva a la presidenta saliente del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), Tamara Agnic. Durante el diálogo, Agnic –quien también se desempeña como directora de la UAF de Chile– anticipó detalles de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, anunció que Cuba solicitó su ingreso al organismo, habló sobre el posible aumento en las cuotas de los estados miembros y destacó el alto nivel de cooperación regional.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) multó con U$132 millones de dólares al Standard Chartered Bank tras comprobar que realizó numerosas transacciones con Birmania, Irán, Libia y Sudán. Cabe recordar que la misma entidad financiera recibió en agosto de 2012 una multa de U$340 millones por parte del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) por adelantar operaciones con bancos iraníes.
La oficina de prensa global del HSBC confirmó, a través de un comunicado de prensa, que la entidad financiera llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y deberá pagar U$1 921 millones de dólares por las enormes fallas de su sistema de prevención del lavado de activos. Esta multa triplica a la impuesta en junio contra el banco ING (U$619 millones), la cual era la más alta hasta el momento.
Infolaft entrevistó en exclusiva al presidente entrante del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga.
