La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) publicó un informe titulado ‘El uso de Internet con fines terroristas’, en el que da cuenta de las tipologías a través de las cuales las organizaciones terroristas financian sus atentados en todo el mundo.
En el marco de la reunión del Comité Contra el Terrorismo, realizada en Nueva York (EE.UU.), la presidenta de GAFISUD, Tamara Agnic, instó a la Organización de las Naciones Unidas a cooperar con la concienciación de la ciudadanía, los líderes políticos, sociales y empresariales alrededor de la importancia de luchar contra la financiación del terrorismo.
Las Unidades de Información Financiera (UIF) se constituyen en parte fundamental de la lucha contra el LA/FT en cada uno de los países a las que pertenecen; sin embargo, algunos funcionarios de cumplimiento desconocen muchas cosas sobre estas importantes entidades. Por esta razón, InfoLAFT presenta un artículo que explica qué son, cómo se agrupan y cuál es su dimensión a nivel de América del Sur.
El informe de gestión correspondiente a noviembre de 2010-agosto de 2012, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de su rendición de cuentas. Falta de efectividad y disminución en los reportes de operaciones sospechosas, además del llamado a implementar mayores controles en el sector real, son las principales conclusiones de la Unidad.
Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en Colombia y el mundo para hacerle frente, en esta edición se presentan los hechos más significativos de la década de los años 90, donde se asestaron duros golpes a los carteles colombianos de la droga y se emitieron normas que en la actualidad tienen gran vigencia.
El Banco de Inglaterra permite consultar, a través de su página de Internet, su lista de organizaciones terroristas. Además, ofrece la opción de registro para recibir notificaciones de las actualizaciones vía correo electrónico.
La finalidad del listado es suministrar a las entidades financieras que operan en Reino Unido información que les permita establecer cuáles son las organizaciones terroristas alrededor del mundo, para de este modo facilitar el posterior congelamiento de activos.
Continuando con esta sección en la que se retoman las noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión se presenta la captura de Jorge Milton Cifuentes Villa, alias ‘Jota’, un narcotraficante colombiano acusado también de poseer una enorme red de lavado de activos.
Continuando con esta serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de los países de la región, InfoLAFT presenta en esta edición un completo análisis de los tipos penales del LA/FT en Brasil, además de sus autoridades y los deberes de reporte de los sujetos obligados.
El representante a la Cámara Hugo Velásquez, autor del Proyecto de Ley que busca despenalizar los cultivos ilícitos y que fue archivado en segundo debate hace algunas semanas, anunció que la iniciativa se presentará de nuevo en la próxima legislatura. En diálogo con InfoLAFT el congresista explicó las razones por las que sería conveniente aprobar el Proyecto.
¿Cuál es su argumento para defender la despenalización de los cultivos ilícitos?
Continuando con la serie de artículos de análisis de sentencias por lavado de activos, en esta ocasión se presenta el caso de una azafata condenada por transportar una relevante suma de dinero y no demostrar su origen lícito. Según argumentó durante el proceso, el efectivo era de propiedad de una persona que en España le pidió el favor de traerlo.
Por: Daniel Jiménez