La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) informó la emisión de una multa aproximada a U$8.6 millones de dólares contra el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, tras comprobar que realizó transacciones con varios países sancionados por Estados Unidos.

OFAC señaló a través de un documento informativo que entre abril de 2006 y marzo de 2007 el Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ realizó decenas de transacciones con Irán, Birmania, Sudán y Cuba, en clara violación de las sanciones RTI, RSE, SSR y CACR.

La Empresa de Energía de Bogotá (EEB), a través de la Dirección de Auditoría Interna, con el apoyo de la firma Lozano Consultores, realizó con gran éxito una jornada de capacitación en prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la sede de dicha entidad, entre el 19 y 23 de noviembre de 2012.

El Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) lanzó el pasado 6 de diciembre su nueva página de Internet, un espacio en el que se podrán consultar de forma práctica los informes de evaluación de los estados miembros y conocer las noticias del organismo.

La presidenta saliente de GAFISUD, Tamara Agnic, informó en entrevista con InfoLAFT sobre la implementación de una nueva política de comunicaciones, dentro de la cual se renovaría la página de Internet del organismo.

Continuando con esta sección en la que se retoman las noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión aborda la imputación de los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros contra trece exfuncionarios de DMG.

Como es habitual desde hace tres años, InfoLAFT les presenta a sus lectores su Retrospectiva Nacional, un artículo en el que se resumen los hechos más importantes del año en torno a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. A continuación se destacan las capturas de varios financieros presuntamente involucrados con operaciones de LA, el aumento en los cultivos de coca en Colombia y la detención de Jorge Cifuentes Villa, entre otros temas.

El 2012 fue un año histórico en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel mundial: fueron modificadas las antiguas 40+9 recomendaciones del GAFI y hubo importantes cambios en sus listas grises que involucraron algunos países de la región, además se emitieron muchas y millonarias sanciones contra varias entidades financieras por fallas en sus sistemas de prevención.

A través de un comunicado de prensa el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entregó detalles de su programa para 2013. Además, anunció la publicación de cinco informes de investigación sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo a través de la falsificación de moneda y el comercio de diamantes y otras piedras preciosas. También publicará un reporte sobre las vulnerabilidades en el sector de los profesionales del derecho.

El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) publicó el pasado 13 de diciembre su Informe de Gestión correspondiente al período 2011–2012. El fraude, la evasión fiscal y la corrupción, además del tráfico de drogas, fueron identificados como las mayores fuentes del lavado de activos.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) realizó, en conjunto con el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho, el taller ‘Estado de Implementación y Retos de Colombia: Obligaciones y Estándares Internacionales en Prevención del Terrorismo’, el cual capacitó a funcionarios de varias entidades del estado sobre la importancia tanto de ratificar los nueve Instrumentos Universales contra el Terrorismo que le hacen falta a Colombia, como de fortalecer la incorporación legislativa de las obligaciones emanad

InfoLAFT les presenta a sus lectores un análisis de las normas emitidas durante 2012 en Colombia en relación con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. También se destacan aquellas reformas y sanciones que no se llevaron a buen término.

Por: Daniel Jiménez