En el marco de las VII Jornadas de Derecho Penal de la Universidad del Rosario se realizó un interesante análisis acerca de la relación entre la corrupción y el lavado de activos dentro del marco normativo nacional e internacional, que obliga a las instituciones públicas a buscar los bienes apropiados por los corruptos.
El Grupo Egmont publicó a comienzos del mes de octubre del presente año un documento titulado ‘El papel de las Unidades de Inteligencia Financiera en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos robados’, en el cual comenta que esta conducta ilegal es ‘‘una plaga mundial que socava gravemente el desarrollo’’, al tiempo que entrega directrices para combatirla de una forma más efectiva.
Según cifras del Ministerio de Industria y Comercio de Colombia, Chile es el tercer mayor comprador de minerales y productos nacionales. Tan sólo en 2011 las exportaciones sumaron U$ 2.205 millones de dólares. Por esta razón, InfoLAFT presenta a continuación un completo análisis del esquema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de dicho país.
En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de ahorro y crédito no tienen un adecuado sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Ante esa situación, anunció que la supervisión se volverá más estricta e incluso se podría ampliar a otras organizaciones cooperativas, tales como fondos de empleados y multiactivas.
Entre el 17 y 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó en París, Francia, su última plenaria del año. Los temas importantes para la región fueron la salida de Trinidad y Tobago de la lista gris, y la advertencia a Nicaragua de una posible inclusión en la lista negra si no mejora sus controles LA/FT. También hubo actualización de dos importantes documentos de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
InfoLAFT entrevistó de forma exclusiva al nuevo representante para Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés), Bo Mathiasen. Durante el diálogo anunció que le dará continuidad a los programas de prevención LA/FT que se adelantan desde hace dos años, se publicará un modelo de riesgo para el sector de infraestructura y se lanzará un Plan de Investigación para la financiación del terrorismo, entre muchos otros temas.
La celebración de esta importante fecha dejó como noticia principal que el Gobierno Nacional presentará en aproximadamente tres semanas el Proyecto de Ley que busca incluir la minería ilegal y el contrabando como delitos fuente del lavado de activos. También se premiaron a las entidades de los sectores financiero y real que presentaron las mejores piezas comunicativas para concienciar sobre la importancia de luchar contra el delito.
Ecopetrol, junto a otras seis compañías y la Secretaría de Transparencia, realizó el ‘Primer Foro de Ética y Transparencia del Sector de Hidrocarburos’. El evento se configuró en una interesante experiencia en la que oficiales de cumplimiento y varios expertos conversaron sobre los principales riesgos de lavado de activos y corrupción, además de las mejores prácticas para afrontarlos. A continuación, un resumen detallado.
