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Estos principios constituyen lineamientos clave para prevenir la utilización de operaciones bancarias para fines delictivos. También para disminuir el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como cooperar con el gobierno y sus respectivas agencias de detección.
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Giancarlo Del Búfalo, dialogó en exclusiva con el equipo de InfoLAFT*. El máximo dirigente del Organismo describió en qué consistirán las próximas tipologías que publicarán y por qué se incluyó la proliferación de armas de destrucción masiva en las 40 Recomendaciones.
Infolaft:
¿Cuáles son los retos para este nuevo período del GAFI, que se extendió hasta 2020?
Descríbanos brevemente la historia de GAFIC
La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, explicó los cinco enfoques del nuevo CONPES contra el lavado de activos, el cual será aprobado en el transcurso de las próximas semanas.
Dice en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención de los actos de corrupción que “En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía”.
El turno ahora fue para la sucursal del Banco de Turquía en Reino Unido (TBUK), el cual recibió una sanción pecuniaria de £294.000 libras esterlinas (más de $820 millones de pesos colombianos) por las fallas identificadas en sus controles de prevención del lavado de activos en cuentas de corresponsalía bancaria.
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), realizada entre el 23 y 27 de julio en Santiago de Chile, se decidió que la Presidencia pro tempore en 2013 la ejercerá Uruguay, en cabeza de Carlos Díaz, actual secretario Antilavado.
La Asociación Bancaria de Panamá se encuentra ultimando detalles con miras a la realización de su XVI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el combate del Financiamiento del Terrorismo, entre el 22 y 24 de agosto en el Hotel Riu Plaza. InfoLAFT entrega a continuación detalles del programa.