Conocimiento del cliente interno (11 oct)
Infolaft le presenta a continuación una serie de recomendaciones a las entidades financieras para que adelanten procedimientos adecuados que les permitan conocer a sus clientes internos.
En la legislación mexicana se ordena a las entidades financieras reportar a la autoridad las que se denominan como Operaciones Internas Preocupantes. Para el efecto, deben considerar, entre otras, las siguientes circunstancias:
En el corazón del sector financiero
El año 2012 arrancó con una noticia de gran impacto LAFT: tres personas que trabajaban en dos firmas comisionistas de bolsa y un reconocido banco, además de cinco empresarios, fueron capturados por pertenecer presuntamente a una red de lavado.
Exdirectivos de banco condenados por LA (14 sep)
Este viernes 14 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil (el símil de la Corte Suprema de Justicia en Colombia) condenó a tres exdirectores del Banco Rural y a cinco funcionarios privados -según informan varios medios de comunicación- por prestarse para lavar dinero producto de la desviación de recursos públicos.
Contextualización
Investigan negocios de cambio por posible LA (13 sep)
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que de la presunta red de lavado de activos de alias ‘Megateo’ harían parte tres negocios de cambio a través de las cuales se traería a Colombia el dinero producto de la venta de droga en el exterior.
Experto en prevención del LA/FT llega al Vaticano (11 sep)
La Santa Sede confirmó la contratación de René Bruelhart, un abogado de origen suizo que posee experiencia en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En 2010 Bruelhart fue Vicepresidente del Grupo Egmont.
Según informó el Diario El Universal de México, este martes el portavoz oficial del Vaticano, Federico Lombardi, anunció que desde el pasado 1 de septiembre René Bruelhart comenzó a trabajar en el Vaticano para hacer frente a las amenazas que representa el LA/FT.
Colombia tiene nuevo representante de UNODC (10 sep)
Desde el pasado lunes 10 de septiembre el danés Bo Mathiasen se desempeña como representante para Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés), luego de ser el representante regional de UNODC en Brasil desde junio de 2009.
Conociendo el sector de los San Andresitos (17 agosto)
En esta ocasión presentamos un artículo de análisis sobre los San Andresitos, espacios comerciales que históricamente han sido vinculados al contrabando, reconociendo de antemano que algunos comerciantes que allí se encuentran establecidos han dado el paso a la legalidad. Entre otros, presentamos el orígen de la denominación de 'San Andresitos', las cifras oficiales alrededor de las aprehensiones de mercancía de contrabando y describiremos el recorrido hecho por nuestro equipo en uno de estos espacios comerciales.
Historia
¿Qué ha pasado con…? (2 agosto)
En el ámbito nacional retomaremos las dificultades probatorias contra Camilo Bula, exfuncionario de la Dirección Nacional de Estupefacientes, por su presunta participación en un caso de corrupción. Por otro lado, en el campo internacional presentaremos la acusación de lavado de activos contra el Duque de Palma de Mallorca y las nuevas designaciones de OFAC contra presuntos miembros de una red mundial de lavado.