Muy InfoLAFT
La dimensión económica del lavado de activos (30 junio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicó el pasado 13 de junio el estudio ‘La Dimensión Económica del Lavado de Activos’, un informe que trata las consecuencias que el LA tiene en el país.
Lo primero que se puede destacar del estudio es que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) comparta información de este tipo con las entidades vigiladas, con las empresas del sector real y con la ciudadanía en general, toda vez que genera conocimiento en torno a la prevención del LA en Colombia.
Terrorismo en el viejo continente (30 junio)
El Reporte de Tendencias y de Situación del Terrorismo de la Unión Europea (TE-SAT por su sigla en inglés) es un mecanismo de notificación anual que analiza y describe la situación y las manifestaciones del terrorismo en la Unión Europea (UE), basado en información suministrada por los Estados miembros, por algunos Estados terceros como Colombia, Croacia, Islandia, Noruega, Rusia, Suiza, Turquía y los Estados Unidos, por organizaciones como EUROJUST e INTERPOL, y a través de fuentes abiertas.
¿Qué ha pasado con...? (30 junio)
El requisito fundamental para que algo se considere noticia es que contenga algo nuevo. Sin embargo, eso no quiere decir que de una noticia antigua no puedan surgir otras. Por esa razón, en InfoLAFT abrimos esta sección, a través de la cual le haremos seguimiento a todos los casos que han sido tratados en ediciones anteriores y en los que se siguen presentando avances.
El delito fuente comodín (30 junio)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales realiza un análisis de los delitos fuentes de lavado de activos consagrados en el artículo 323 del código penal, en esta oportunidad aborda los aspectos principales de los delitos cometidos bajo concierto para delinquir como delito fuente de lavado de activos.
Gigantesca multa contra banco por violar sanciones de OFAC (14 junio)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) emitió una multa de 619 millones de dólares –algo más de un billón de pesos colombianos– contra el banco ING por realizar miles de transacciones que permitieron enrrutar dinero hacia Estados Unidos desde Cuba, Irán, Libia, Sudán y Birmania.
OFAC en cifras (21 junio)
InfoLAFT analizó la actividad de la Oficina de Control y Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) durante los dos últimos años. Han sido designados decenas de individuos y entidades, sin embargo también han salido muchos*.
Los números
Un total de 101 individuos de nacionalidad colombiana fueron designados en las listas SDNT y SDNTK entre mayo de 2010 y mayo de 2012. De ellos, 85 ingresaron entre mayo de 2010 y mayo de 2011, mientras que los restantes 16 entraron entre junio de 2011 y mayo de 2012.
Abrebocas del XII Congreso de Riesgo LA/FT de Cartagena (25 junio)
Los riesgos LA/FT en la contratación estatal, las estructuras y formas societarias que limitan el control, y las recientes modificaciones a las recomendaciones del GAFI serán los principales temas del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo que se realizará entre el 26 y 27 de julio en Cartagena de Indias.
Plenaria GAFI: se publicarán nuevas tipologías (26 junio)
El anuncio oficial fue realizado este lunes 25 de junio, tras la realización de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional en Roma, Italia. La noticia había sido entregada en exclusiva por InfoLAFT en su edición No. 38, luego de la entrevista con el presidente del Organismo, Giancarlo Del Búfalo.
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Controles para no residentes (28 junio)
A finales del año pasado el Banco de la Republica expidió una Resolución que modifica el régimen de cambios internacionales. InfoLAFT presenta los cambios realizados y presenta las principales implicaciones para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
La Junta Directiva del Banco de la República (Banrep) expidió el 28 de octubre de 2011 la Resolución Externa 5 (R.E. 5 de 2011), con la cual modificó varios artículos de la Resolución Externa 8 de 2000 (régimen de cambios internacionales).