La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) dio a conocer el pasado 18 de junio la cartilla ‘Lo que debe saber sobre prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo’, un documento con enfoque pedagógico que hace claridad sobre tipologías, señales de alerta, ROS, buenas prácticas y otros términos vinculados al combate contra los dos flagelos.
La Oficina de las naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) presentó el informe de cultivos de coca en Colombia durante 2011. El documento revela un incremento del 3.1% en el área total sembrada.
La apertura del evento más importante en torno a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia estuvo a cargo de María Mercedes Cuellar, presidente de ASOBANCARIA, Gerardo Hernández, superintendente Financiero y Farid Samir Benavides, viceministro de Política criminal y Justicia Restaurativa.
En el marco del XII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Asobancaria, la Oficina de las Naciones unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) lanzó una novedosa campaña para prevenir el LAFT. La estrategia contempla, entre otras, un concurso y el establecimiento del 3 de octubre como el día mundial contra el lavado de activos.
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, fue el encargado de cerrar el XII Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, realizado en Cartagena de Indias. Luego de su intervención, InfoLAFT logró entrevistarlo y conoció que no es partidario de incluir nuevos delitos fuente del lavado de activos en el Código Penal, contrario a la postura del Gobierno, anunciada por el Viceministro de Política Criminal, Farid Samir Benavides.
¿Cómo califica la lucha del sector financiero contra el lavado de activos?
El nuevo gabinete ministerial quedó conformado luego de dos semanas de nombramientos y aceptaciones de cartas de renuncia por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos. En total hubo seis cambios.
Lozano Consultores e InfoLAFT realizaron el pasado miércoles 13 de junio el Infoevento ‘Aspectos prácticos del SARLAFT’, al cual asistieron 78 funcionarios de las unidades de cumplimiento de diferentes entidades. Allí se analizaron las lecciones no aprendidas en financiamiento del terrorismo, casos de corrupción y el reciente requerimiento de la Superfinanciera en torno a metodologías, segmentos, medición y calidad de datos.
Boudewijn Verhelst ejerce desde junio de 2010 la presidencia del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. InfoLAFT lo contactó para preguntarle qué implicaciones tendrá para las UIF del mundo la inclusión de la proliferación de armas en las 40 Recomendaciones, los nuevos documentos en los que se encuentra trabajando el Grupo Egmont y las tipologías descubiertas recientemente en torno al LA/FT.
¿Cuál fue el origen del Grupo Egmont?
A propósito del resurgir de la imagen mediática de Pablo Escobar Gaviria, InfoLAFT presenta a continuación un artículo que recuerda la forma cómo manejaba su dinero, el monto de su fortuna y la financiación de sus terribles atentados.
