En el marco de la cruzada internacional en contra de la corrupción, el GAFI realiza un significativo aporte para las instituciones reportantes. El último documento publicado por el organismo internacional durante el mes de junio constituye un soporte valioso para la medición del riesgo de lavado de activos provenientes de la corrupción.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) entregó en el pasado mes de junio su Reporte de Drogas 2012, el cual reveló que las dramáticas cifras de consumo no bajan, al tiempo que en el mundo se discute un cambio a la actual estrategia de lucha.
Con el análisis de la extinción de dominio como delito fuente del lavado de activos finaliza esta serie de nueve artículos escritos por Daniel Jiménez, con la finalidad de instruir a los funcionarios de las unidades de cumplimiento en el importante asunto jurídico.
Tres son las formas generadoras del delito de lavado de activos:
InfoLAFT dialogó con Gloria María Arias, fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos. En la entrevista, Arias indicó en qué aspectos se debería reforzar la Unidad para agilizar las investigaciones, las condenas al día de hoy por lavado en Colombia y la preocupación que le genera la falta de controles en el sector real de la economía.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció la creación del Centro Integrado contra las Finanzas del Terrorismo, en el marco de la estrategia gubernamental contra las organizaciones criminales.
El Jefe de Estado indicó en el acto de conmemoración de los 20 años de la Fiscalía General de la Nación, celebrado en la Universidad Externado, que ‘‘si algo le duele a los delincuentes, es cuando les tocan las finanzas’’, razón por la cual el Gobierno creó el Centro Integrado contra las Finanzas del Terrorismo.
Según información publicada por el portal The Wall Street Journal, miembros del cartel de ‘Los Zetas’ habrían utilizado cuentas del Bank of América para lavar el dinero producto de su actividad ilegal en carreras de caballos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer el pasado 10 de julio la Guía de Investigaciones Financieras, un documento que tiene como objetivo ayudar a los investigadores y formuladores de políticas contra el LA/FT a desmantelar organizaciones delictivas.
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó el estudio ‘Tipologías y señales de alerta del lavado de activos’, un trabajo muy completo que basa sus principales conclusiones en el análisis de las condenas impuestas por esa conducta punible en Chile. En consideración de InfoLAFT, este trabajo bien puede ser de utilidad para los funcionarios de entidades que operan en Colombia teniendo en cuenta las similitudes en los dos mercados financieros.
El oficial de cumplimiento del Grupo HSBC, David Bagley, anunció el pasado 17 de julio que dejará su cargo una vez finalice la transformación de la unidad a su cargo, luego del escándalo desatado por las investigaciones adelantadas por el Subcomité de Investigaciones Permanentes del Senado de EE.UU. por presunto lavado de activos.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) suscribió memorandos de entendimiento con sus pares de Japón, Rusia, Arabia Saudita y Serbia con el fin de facilitar el intercambio de información para adelantar de mejor manera las investigaciones por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La firma de los memorandos fue realizada por el director de la UIAF, Luís Edmundo Suárez, durante la más reciente plenaria del Grupo Egmont, celebrada el pasado 13 de julio en San Petersburgo, Rusia.