Financiando el terror (29 junio)
Daniel Muchnik, periodista argentino experto en temas económicos, revela en el libro ‘negocios son negocios’ la forma como varias empresas multinacionales financiaron el ascenso y la permanencia en el poder de Adolfo Hitler en Alemania, a cambio de la garantía de operar durante la guerra.
Conociendo el sistema antiLA/FT de Perú (30 junio)
Continuando con la serie de artículos que describen los sistemas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo de los diferentes países del continente, InfoLAFT presenta en esta edición un artículo sobre Perú, una jurisdicción con la que Colombia tiene estrechos vínculos comerciales.
La confidencialidad de la identidad de los empleados de las instituciones financieras (II parte)
En esta ocasión presentamos la segunda parte de una columna escrita por el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Alicante (España), Isidoro Blanco, en la edición No. 37 de InfoLAFT. Aquí, habla sobre el recurso pendiente en el marco de un interesante caso que plantea diferentes aristas alrededor de la confidencialidad de la identidad de empleados financieros en procesos judiciales de clientes objeto de ROS y sus conclusiones –calificadas– como jurista experto en el tema.
Derecho penal económico y financiero
De acuerdo con lo establecido por el Código Penal Colombiano, dentro de los delitos fuente del lavado de activos se encuentran los delitos contra el sistema financiero. El libro que presentamos en esta edición, titulado “Estudios de Derecho Penal Económico y Financiero” describe la evolución que ha tenido Colombia en esta materia.
Colombia se sigue acercando a la OCDE (1 junio)
El Gobierno Nacional ha aprovechado este primer semestre del año para intensificar las gestiones diplomáticas necesarias para ingresar en calidad de Estado miembro a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sin embargo, aún muchas personas desconocen las razones por las que el País tiene esa aspiración. Por ese motivo, a continuación InfoLAFT le cuenta en qué consiste la OCDE y que efectos traería la entrada de Colombia.
Supersociedades podría exigir información de beneficiarios reales (6 junio)
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 174 de 2011 que busca establecer reglas para disolver sociedades y dar a conocer los beneficiarios reales de las operaciones de empresas extranjeras en Colombia.
Conociendo al sector fiduciario
La fiducia es una forma de negocio que contempla un acto de confianza, a través del cual un fideicomitente le entrega a una fiduciaria un bien para que ésta cumpla una finalidad estipulada en un contrato, ya sea en beneficio propio o de un tercero. Conozca a continuación las cifras que maneja el sector fiduciario, cuántas sociedades fiduciarias existen en Colombia y qué productos ofrecen.
Productos fiduciarios
GAFI para rato (1 junio)
El período del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2020. La decisión fue tomada en la reunión de Ministros y Representantes del Organismo, celebrada el pasado 20 de abril en Washington, EE.UU.
Mandato
Red lavaría dinero a través de fraude en giros (7 mayo)
La Policía de España desmanteló el pasado viernes 4 de mayo un local de cabinas telefónicas desde el que se enviaban enormes cantidades de dinero a Colombia bajo la figura de giros, presuntamente procedentes del tráfico de drogas.
Multan a oficial de cumplimiento por descuidar sistema antilavado (15 mayo)
La Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA por su sigla en inglés) emitió el pasado 15 de mayo dos millonarias multas, una contra el banco suizo Habib Bank AG Zurich y otra contra su oficial de cumplimiento, por inconsistencias en el proceso de debida diligencia de conocimiento del cliente manejado al interior de la entidad.