UIAF presentó avances de su mapa de riesgo (25 mayo)
La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un mapa de riesgo que expondrá riesgos sectoriales, subsectoriales, regionales, regulatorios, de reporte y supervisión
Frases LAFT mayo 2012
A continuación resaltamos las frases en temas LA/FT más relevantes del mes de mayo.
''Hay naciones que los criminales no las usan como tránsito de sus actividades ilícitas, pero si donde terminan llevando capitales para poder hacer el lavado de activos''.
Consulta de antecedentes en la debida diligencia
La Policía Nacional brinda una herramienta al interior de su página de internet, a través de la cual los funcionarios de las Unidades de Cumplimiento pueden consultar los antecedentes de un cliente potencial.
Las instituciones del Estado facilitan la tarea de realizar el proceso de debida diligencia de conocimiento del cliente, al hacer de público conocimiento la información relativa con las conductas penales y disciplinarias de las personas.
Lozano Consultores forma capacitadores SARLAFT
El 25 de abril del presente año se llevó a cabo el primer Taller de Formación para Capacitadores SARLAFT.
Análisis de las reformas normativas de prevención LA/FT en Ecuador (1 junio)
En los próximos días, con la publicación en el Registro Oficial, entrarán en vigencia en el Ecuador las nuevas reformas a las normas de prevención de lavado de activos para las instituciones del sistema financiero y para las personas naturales y jurídicas que integran el sistema de seguros privado, que fueran aprobadas por Junta Bancaria el 26 de abril de 2012 mediante resoluciones JB-2012-2146 y JB-2012-2147, respectivamente.
Por: Luís Coronel Andrade*
El 'boom' de las redes fiscales (1 junio)
Las redes fiscales son un fenómeno a nivel global, regional y nacional que va en crecimiento. Estas herramientas surgen como la respuesta necesaria a la explotación por parte de las asociaciones de los avances tecnológicos y el desarrollo de los procesos de intercambio de información.
Éxito en Pasantías Financieras contra el LA/FT (30 mayo)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) realizó a finales de abril unas Pasantías Financieras y Especializadas contra el LA/FT, en las que logró capacitar a cerca de 200 funcionarios de las Unidades de Cumplimiento de varias entidades.
Conociendo el sistema antiLAFT de un país: México (II parte)
InfoLAFT presenta a continuación la segunda entrega del gran artículo de análisis del sistema antiLAFT de México. En esta ocasión se detallará su estrategia nacional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las autoridades responsables y la normativa establecida.
La estrategia
¿Qué pasó con los financieros capturados por presunto LA? (23 mayo)
La Fiscalía General de la Nación emitió el pasado jueves 26 de enero un comunicado que asombró a todos los funcionarios de las Unidades de Cumplimiento: fueron capturados tres empleados del sector financiero por presunto lavado de activos. ¿Quiere saber en qué van esos casos? InfoLAFT, a continuación, describe los detalles de los procesos.
Contextualización