Riesgo de LA en instrumentos financieros
El año pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó la segunda versión de su documento “Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales”.
Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un análisis de los delitos fuente de lavado de activos, en esta edición aborda el agravante de la pena del delito de lavado de activos cuando se efectuen operaciones de comercio exterior.
La utilidad del monitoreo (2 mayo)
La tarea de monitorear medios de comunicación para tener una base de datos que permita administrar el riesgo en las entidades se ha vuelto una tendencia, ya que les permite conocer, por ejemplo, las últimas tipologías y los nombres de personas señaladas de la comisión de varios delitos. Sin embargo, un monitoreo para prevenir el LA/FT lo debe hacer alguien que sabe de LA/FT, después de todo, estamos hablando de riesgo reputacional.
Visitas a página de InfoLAFT aumentan 800% (2 mayo)
Durante diciembre de 2011, la página de internet de InfoLAFT obtuvo 212 visitas, lo que equivale a aproximadamente a 7 visitas diarias. Sin embargo, el pasado mes de marzo registró 1.857 visitas, cerca de 61 visitas por día. ¿A qué se debió ese gran aumento?
Multan a banco por fallas en controles a PEP
El reconocido banco británico Coutts & Company fue multado con 8.75 millones de libras esterlinas (unos 13.8 millones de dólares) por fallas en su sistema de control de lavado de activos en torno a las Personas Expuestas Públicamente.
Acusan de lavado al Royal Bank of Canadá (23 abril)
Nuevamente, el sector financiero en la mira
La Comisión del Comercio de Futuros de Estados Unidos (CFTC por su sigla en inglés) anunció a través de un comunicado de prensa fechado el pasado 2 de abril que el Royal Bank of Canadá será acusado de lavado de activos. Según la entidad estadounidense el ilícito se habría presentado por medio de falsos negocios.
Continúa la amenaza de LA en el sector real (25 abril)
16 compañías designadas por OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a 16 compañías, en su mayoría con sede en México, que habrían actuado como fachada para lavar el dinero producido a través del tráfico de efedrina y pseudoefedrina, dos alcaloides utilizados con frecuencia para fabricar metanfetaminas. La designación también incluyó a dos presuntos lavadores.
Las empresas
Ante un negocio fácil, pregunte ¿por qué? (28 marzo)
En un evento realizado en la sede del Ministerio de Justicia y del Derecho, se relanzó el programa Negocios Responsables y Seguros, ahora con la campaña Vuelva a la edad del ¿por qué? Una estrategia que busca que los empresarios verifiquen siempre la licitud de sus posibles socios, proveedores o clientes con el fin de evitar ser usados para lavar dinero o financiar grupos terroristas.