Las investigaciones adelantadas por la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación permitieron desmantelar una organización criminal que también habría participado en el multimillonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual se dio a conocer a mediados de 2011.
El pasado jueves 2 de marzo se llevó a cabo en el auditorio Jaime Hoyos de la Pontificia Universidad Javeriana la I Jornada de prevención del delito económico: grandes retos. En la misma, participaron el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), un Fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y varios profesores del claustro académico.
En este espacio publicamos las inquietudes que nuestros suscriptores nos plantean sobre temas relacionados con la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. A continuación, la respuesta a una pregunta que nos envía uno de los funcionarios de la Unidad de Cumplimiento de una reconocida compañía aseguradora.
Ciclo de Riesgo circula en Colombia de forma trimestral desde junio de 2010, bajo la dirección de Beatriz Alexandra Villa. Esta publicación marca una forma distinta de transmitir conocimiento y congregar a la comunidad del crédito y la cobranza, alrededor de una propuesta y un formato innovadores. Tiene una altísima calidad gráfica, fotográfica y de diseño, además de un contenido académico inmejorable.
Según la Revista Avianca, en su edición de enero del presente año, Ciclo de Riesgo es uno de los 10 emprendimientos del año con proyección internacional.
Con la expedición del Decreto 19 de 2012 se suprimen trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. InfoLAFT analiza las posibles repercusiones de esta norma en materia de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Desde la pasada edición de octubre, InfoLAFT presenta una serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de la revista, en los cuales realiza un análisis de los delitos fuentes de lavado de activos. En esta ocasión aborda la manipulación fraudulenta de especies inscritas.
El convenio de la ONU contra la financiación del terrorismo es el instrumento internacional más importante que regula la materia. Por tal motivo, InfoLAFT presenta un análisis de las obligaciones establecidas en el mencionado Convenio y su cumplimiento por parte de Colombia.
El posible aumento de la responsabilidad del sector real ante la prevención del LA/FT y la preparación que Colombia debe hacer de cara a la próxima evaluación de GAFISUD son dos de los principales temas con los que arranca este año
La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) suscribieron un convenio para fortalecer mecanismos que permitan prevenir y detectar operaciones asociadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo en los mercados bursátiles de commodities que administra la Bolsa.
