Del papel al acto (27 marzo)
Implicaciones del Estatuto Anticorrupción.
Frecuentemente, cuando se expide una normativa con una importancia y envergadura como las que posee el Estatuto Anticorrupción encontramos problemas para comprender qué implicaciones o transformaciones puede conllevar esto en las actividades consuetudinarias.
A continuación presentamos dos aspectos relacionados con la prevención del LA/FT, que han tenido modificaciones sensibles con el Estatuto Anticorrupción.
Lozano capacitará a futuros capacitadores (27 marzo)
Teniendo en cuenta que cada año las entidades deben capacitar a los funcionarios de sus unidades de cumplimiento en torno a la prevención del LAFT y conscientes de la dificultad de transmitir el mensaje, Lozano Consultores lanza el Taller de formación para capacitadores con el fin de darles herramientas a sus asistentes para que se vuelvan capacitadores realmente efectivos.
Amplían plazo para transportadores (27 marzo)
La Superintendencia de Puertos y Transporte prorrogó la entrada en vigencia de la Circular 11 de 2011 que obliga a las empresas transportadoras de carga terrestre a establecer un SIPLAFT, ante el desconocimiento flagrante que éstas tenían en temas básicos como los ROS y la designación de un oficial de cumplimiento.
Análisis de una palabra: Consonancia (27 marzo)
En este artículo, InfoLAFT presenta un análisis de la obligación establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero sobre la consonancia de los estándares internacionales en materia de LA/FT con los controles establecidos por las entidades vigiladas.
Desaciertos del nuevo SIPLAFT (01 marzo)
InfoLAFT presenta un análisis de varios aspectos que – seguramente – causarán dificultad al momento de la aplicación de la Circular No. 11 de 2011 de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Ese organismo expidió en noviembre de 2011 la Circular Externa No. 11, por medio de la cual impartió instrucciones a las empresas transportadoras de carga por carretera, orientadas a la implementación de un Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SIPLAFT.
Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)
Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador: si no se mejoran sus controles de prevención de LAFT lo incluirá en la lista negra. En esta edición, InfoLAFT analiza la evolución de su normatividad y los puntos que lo llevarían a integrar el temido listado.
Revista Política Exterior
Política Exterior es una publicación española y circula de forma bimestral en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año. En su edición No. 143 abordó temas relevantes para América Latina, como la política antidrogas de EE.UU. y el estado actual de la seguridad a nivel general en la región.
Frases LAFT marzo 2012
A continuación, detallamos las frases relacionadas con LAFT durante el mes de marzo.
''En Colombia hay un problema severo de lavado de activos'':
Juan Ricardo Ortega, Director de la DIAN. Durante el Simposio ‘retrospectiva y prospectiva LAFT en 2012.
''La mayoría de los casos de lavado de activos ahora están en el sector real'':
Control a los MSB extranjeros en EE.UU. (01 marzo)
ESPACIO DEL LECTOR
La Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), es la agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargada de administrar y dictar las regulaciones de conformidad con la Ley de Secreto Bancario (BSA). En cumplimiento de dichas funciones, y luego de profundos análisis realizados a la operatoria de los Negocios de Servicios Monetarios (MSB, por sus siglas en inglés), consideró conveniente modificar la Ley de Secreto Bancario en el Título 31, artículo 1022.380, a través de la regla 76FR43581 del 21 de julio de 2011.
El sector real: cada vez más expuesto al LA (27 marzo)
El diario La Opinión de Coruña informó este viernes que Ángel Suárez Flores, alias ‘Cásper’, y quien presuntamente lideraba una red que le robaba droga a peligrosos narcotraficantes, intentó lavar su dinero a través de la compra de empresas en varios sectores de la economía.
Tipologías
Según el artículo del medio de comunicación ibérico, alias ‘Cásper’ quiso comprar un centro comercial cuyo precio rondaría los 140 millones de euros para darle apariencia de legalidad a sus recursos, obtenidos de la venta de narcóticos.