El pasado dos de febrero el Consejo de Estado notificó una providencia en la cual delimita el concepto de captación habitual y masiva de dineros del público a través de tarjetas prepago.

El alto tribunal, por medio de un fallo, amparó la decisión tomada por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Resolución No. 1634 del 12 de septiembre de 2007 (y confirmada luego por la Resolución No. 1806 de 2008 tras un recurso de reposición) en la que prohibió la emisión y circulación de las tarjetas prepago que el Grupo DMG S.A. les entregaba a sus ahorradores.

Con el propósito de comprender bien la normativa relativa a la prevención del LA/FT en lo relativo al manejo y transporte de moneda extranjera, es importante interpretar apropiadamente la Resolución Externa No. 8 de 2000 y aplicarla armónicamente junto con la otra regulación que aplica en la materia.

InfoLAFT les presenta a sus lectores un informe sobre los congresos, seminarios y conferencias más importantes relacionados con LA/FT para este 2012.

Los invitamos a que organicen sus agendas para que puedan asistir a los eventos más importantes en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo que tendrán lugar este año, con el fin de que actualicen sus conocimientos y conozcan – de primera mano – los nuevos retos que año tras año trae la prevención del LA/FT.

En InfoLAFT – a lo largo de todas nuestras ediciones – hacemos un constante análisis del SARLAFT, pero creemos que para complementar esa tarea, es necesario consultarlo con funcionarios que han tenido contacto con la normatividad existente en otros países. Por eso, en esta edición conversamos con el oficial de cumplimiento de una reconocida entidad financiera proveniente de EE.UU. quien nos pidió reserva de su identidad.

Una de las tareas más importantes del SARLAFT es la medición del riesgo de los eventos de riesgo identificados. En este artículo, InfoLAFT analiza el alcance de las palabras “desagregada”, “consolidada” y “agregada”, relacionadas con la medición del riesgo inherente establecida en el numeral 4.1.2. del Capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera.

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (http://www.anticorrupcion.gov.co), creado mediante el Decreto 2405 de 1998, tiene la finalidad de atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno de la corrupción en la administración pública.

A continuación, InfoLAFT presenta los insumos esenciales para el debido cumplimiento de las funciones de la Junta Directiva, un asunto relevante sobre el que existe un relativo desconocimiento.

Dentro de las funciones (Num. 4.2.4.1. Título I, Capítulo XI CBJ-SFC) a cargo de la Junta Directiva de una entidad vigilada, en el contexto de lo que requiere para cumplir adecuadamente sus deberes con relación al SARLAFT, se destacan las siguientes:

Entre las nuevas secciones de InfoLAFT tenemos ‘Un país’. Este será un espacio en el que se analizarán los sistemas de prevención del LA/FT de diferentes naciones. Para iniciar, examinamos a Panamá, una jurisdicción con un objetivo claro: no ser considerada un paraíso financiero.

La Policía Nacional informó este viernes, a través de un comunicado de prensa, que logró detener a seis personas acusadas de pertenecer a una red de tráfico de drogas que también habría logrado lavar cerca de cinco millones de dólares.