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El Senado de la República realizó este jueves 19 de abril el ‘Foro Política Antidrogas en el Marco Internacional y de Seguridad’. Allí, los defensores de la actual estrategia y los que piden la legalización de las estupefacientes defendieron sus posiciones. En el evento participaron el Procurador Alejandro Ordóñez, el expresidente Ernesto Samper, el Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, la Ministra de Salud Beatriz Londoño y otras autoridades.
El anuncio fue realizado el domingo en la tarde por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante rueda de prensa realizada luego de la reunión bilateral que sostuvo con el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la ciudad de Cartagena. InfoLAFT – en su prospectiva 2012 – había señalado que este sería un año fundamental para esa aspiración.
InfoLAFT sostuvo un diálogo con el senador conservador por el departamento del Tolima Juan Mario Laserna, quien fue ponente en primer y segundo debate del Proyecto de Ley 143 de 2011 Senado, el cual busca que todas las empresas que tengan operaciones en Colombia informen a través de un Registro de Socios y Accionistas quiénes son sus beneficiarios reales.
A continuación, la reproducción del artículo que la Revista Ciclo de Riesgo - especializada en crédito y cobranza - publicó sobre InfoLAFT.
Daniel Jiménez, con la colaboración de la consultora Camila Espitia, y siguiendo los parámetros de la L. 964/05 y la normatividad europea, analiza en detalle este delito financiero.
En su condición de delito financiero este punible es fuente del lavado de activos. El artículo 317 del estatuto de las penas lo describe así:
Weka una herramienta para segmentar los factores de riesgo.
Weka es una colección de herramientas de aprendizaje de algoritmos para tareas de minería de datos. En esta página se pueden encontrar herramientas para un pre procesamiento de datos, clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación y visualización.
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en 2012’ fue un total éxito.
En muchas ocasiones, la especialización única de los profesionales de las unidades de cumplimiento en temas relacionados con la prevención del LAFT hace que pasen por alto temas básicos como los sectores de la economía. InfoLAFT recuerda cuáles son, qué cifras manejan y cómo se dividen, información clave teniendo en cuenta que los clientes y los riesgos provienen de todos los sectores.