En los últimos meses funcionarios del Gobierno y organismos internacionales se han pronunciado sobre la cantidad de dinero que se lava tanto en Colombia como en el mundo. En esta ocasión InfoLAFT les presenta las principales cifras en esta materia.
El principio número 10 del Pacto establece que las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. En esta ocasión InfoLAFT hace un análisis de lo consagrado en este principio y las obligaciones establecidas en el SARLAFT para mitigar este tipo de riesgo.
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En este artículo InfoLAFT presenta los aspectos más importantes del concepto 2011065749-003 del 18 de octubre de 2011 en el cual la Superintendencia Financiera de Colombia –SFC precisa aspectos relacionados con la aplicación del Capítulo XI del Título Primero de la Circular Básica Jurídica. La SFC, publicó recientemente en su página de internet un concepto relativo a las transacciones en efectivo y sus límites y su relación con la detección de operaciones sospechosas.
Expocapacitación, la más novedosa modalidad de Capacitación sobre prevención y control LA/FT, ofrecida por Lozano Consultores, pretende precisamente llegar a sus asistentes apelando no solo a su mente sino a sus sentidos. Inspirada en la museología actual, Expocapacitación está desarrollada para llegar a los funcionarios de las entidades de forma diferente, atractiva y dinámica.
InfoLAFT presenta la primera de una serie de artículos sobre la historia del lavado de activos y su control.
Conocer la historia de la lucha contra el lavado de activos nos sirve para entender la evolución que han tenido las obligaciones que hoy cumplimos y la forma como los delincuentes se adaptan. Esta historia tiene como protagonistas a las autoridades que reaccionan frente a los grandes casos y a los delincuentes que buscan métodos para evitar el peso de la ley.
InfoLAFT analiza la edición número 20 de su SARs Activity Review (Informe de Actividades ROS) publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estados Unidos (FinCEN por su sigla en inglés). Las tarjetas prepago internacionales y la captura remota de depósito (RDC por su sigla en inglés) son los temas centrales del documento.
Cumplimiento de las obligaciones del SARLAFT
Una de las obligaciones que establece el SARLAFT es el establecimiento de indicadores prospectivos y/o descriptivos que evidencien potenciales fuentes de riesgo de LA/FT. En este artículo se presentan los principales aspectos de esta obligación.
Una de las obligaciones que establece el SARLAFT es el establecimiento de indicadores prospectivos y/o descriptivos que evidencien potenciales fuentes de riesgo de LA/FT. En este artículo se presentan los principales aspectos de esta obligación
El pasado 25 de noviembre la superintendencia de puertos y transporte, en coordinación con la UIAF, publicó la Circular 11 de 2011, con la cual establece obligaciones en materia de prevención y control del LA/FT a las empresas transportadoras de vehículos de carga. En esta ocasión InfoLAFT realiza un análisis de esta normatividad.
El último informe de Actividad de SARS (ver página XX) incluye un interesante aporte de Michael Reiss, representante del Instituto Internacional de Metales Preciosos en el cual examina la actividad económica del cambio de oro por efectivo, analizando el riesgo de lavado de activos en función de las distintos momentos y agentes que participan de dicha actividad.
El siguiente diagrama ilustra las diferentes etapas del proceso de cambio de oro por efectivo:
Entrevista
El gerente general de Due Diligence Support Services, Hernando Villamizar, nos habló de los distintos aspectos de esta empresa que tiene varios años de experiencia en la prevención de LA/FT.
Cuéntenos la historia de Due Diligence Support Services