La alarmante cifra fue suministrada por la directora de la Sección de Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia de EE.UU., Jennifer Shasky.

Información publicada por El Universal de México, señala que la funcionaria le informó al Congreso de su país que alias el 'Chapo' Guzmán lava más de 85 mil millones de dólares anuales a través de empresas fachada que tienen operaciones en el territorio estadounidense. Sin embargo, no indicó en su reporte en cuales sectores de la economía se ubican las empresas.

Según informó el Diario El Tiempo, Héctor Germán Buitrago – alias ‘Martín Llanos’ – y su hermano Nelson Orlando, por medio del uso de falsos documentos de identidad, lograron abrir casas de cambio, inmobiliarias y empresas transportadoras de materiales de construcción para lavar dinero en Venezuela.

También se conoció que las empresas inmobiliarias manejaban suntuosos condominios en la región centro-norte del vecino país.

La procuradora especializada contra el lavado de activos de Perú, Julia Príncipe, informó en entrevista concedida a Ideeleradio que actualmente en su país se investigan cerca de 500 casos por posible lavado de activos.

La funcionaria al mando de la unidad antilavado – que está próxima a cumplir tres años de funcionamiento – agregó que varios congresistas, alcaldes y funcionarios estarían involucrados. Aunque no se atrevió a dar nombres.

InfoLAFT dialogó con David Álamos, quien desde 2009 es el coordinador del Área para la Prevención del Terrorismo de la Oficina contra la Droga y el Crimen (UNODC). Según él, es necesario que el sector público tenga un sistema preventivo y que el sector real ponga de su parte conociendo al cliente para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Motor de búsqueda de sancionados

El Sistema de listas de partes excluidas o EPLS, por su sigla en inglés, tiene como propósito proveer una única lista de personas y empresas que se encuentran inhabilitadas por la agencias del gobierno de los Estados Unidos para suscribir contratos, recibir asistencia y beneficios financieros y no financieros.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia y el Derecho, presentaron en diciembre pasado la investigación titulada ‘‘Las Nuevas Dimensiones del Narcotráfico en Colombia’’, realizada por el economista e investigador Ricardo Rocha Garcia.

Los principales funcionarios dedicados a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT), emitieron a lo largo de este año varias opiniones y conceptos dignos de ser recordados. Aquí, los dividimos en dos grupos: en el primero están las frases dichas en InfoLAFT y en el segundo las que las autoridades mencionaron en otros espacios informativos.

InfoLAFT presenta la cuarta entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez sobre los delitos fuente del lavado de activos. En esta oportunidad, Jiménez presenta un análisis sobre la corrupción como fuente del lavado de activos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de diciembre a dos ciudadanos colombo-libaneses como narcotraficantes especialmente designados, los cuales harían parte de una red mundial de lavado de activos, con nexos en Hong-Kong, Panamá y Líbano.

InfoLAFT presenta una selección de los artículos más relevantes publicados a lo largo del año 2011, por considerar que fueron de gran utilidad en el desarrollo de las funciones de los oficiales de cumplimiento tanto del sector financiero como del sector real.