Una Corte de los Estados Unidos mandó a prisión a Meichung Cheng Huang y Ling Yu, propietarias de una tienda de juguetes adscrita a una fábrica internacional de muñecos por medio de la cual se habrían lavado U$8 millones de dólares en un período de cuatro años.
El año que terminó será recordado como uno de los más fuertes en lo relacionado con la prevención y el castigo de la corrupción, el LA/FT y otras modalidades delictivas. El Congreso aprobó el estatuto anticorrupción y la ley de seguridad, además, se presentaron destituciones y condenas contra varios funcionarios. La retrospectiva de InfoLAFT busca con su análisis, evitar que se repitan los errores del año que pasó.
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta apropiación de dineros públicos, el Vaticano tuvo que nombrar nuevo director en su Unidad de Información Financiera, la DEA le dio un duro golpe a la red de lavado de alias ‘Valenciano’ y se descubrió lo que sería un enorme lavado de activos y fraude en la cadena chilena de tiendas La Polar.
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en ingles), fue una red de presuntos lavadores que operaba en Guatemala.
Al cierre de esta edición, ese Organismo anunció la designación de cuatro individuos e igual número de entidades, que se encontrarían relacionadas con una red de tráfico de estupefacientes y lavado de activos que tenía como sede Guatemala y además operaba en Honduras y Panamá.
InfoLAFT lanzó en primicia la alerta de esta importante noticia en Twitter ayer a las 2:00PM.
La Fiscalía General de la Nación informó que logró dar captura a ocho personas acusadas del delito de lavado de activos y que, además, están pedidas en extradición por los Estados Unidos.
En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en ingles), fue una red de presuntos lavadores que operaba en Guatemala.
Al cierre de la edición No. 34 de InfoLAFT, ese Organismo anunció la designación de cuatro individuos e igual número de entidades, que se encontrarían relacionadas con una red de tráfico de estupefacientes y lavado de activos que tenía como sede Guatemala y además operaba en Honduras y Panamá.
Recientemente el Banco Mundial y la UNODC publicaron el documento “Los titiriteros” (The Puppet Masters) en el cual se hace un examen detallado la manera en la que los corruptos utilizan los sistemas financieros. Entre los distintos apartes del texto, destacamos el que hace referencia a cinco elementos precisos que de acuerdo a la investigación resultan fundamentales para que el sistema financiero no siga siendo usado por aquellos que abusan del erario.
La Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en ingles) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lanzó el pasado 7 de diciembre una herramienta útil para la búsqueda de personas que se encuentren designadas en cualquiera de sus programas de sanción. La búsqueda de personas se realiza online ingresando en el siguiente link http://sdnsearch.ofac.treas.gov/
La búsqueda de personas puede realizarse bajo los siguientes criterios:
En este libro el coeditor jurídico de Infolaft relata diversos casos reales de simulación de exportación de mercancías a diferentes destinos en el mundo.
El estudio se orienta a hacer un pormenorizado análisis del tipo penal, desde la historia de su creación, pasando por el sujeto activo bajo la óptica del delincuente de cuello blanco, hasta llegar a la pena privativa de la libertad y a las penas accesorias, tales como la multa y la prohibición de ejercer el comercio.
Lavado de activos con fundamento en delitos económicos.
Varios administradores y ex administradores de La Polar, compañía chilena de tiendas por departamentos, serán acusados por el delito de lavado de activos proveniente de cometer infracciones a las leyes de bancos y mercados de valores. De acuerdo con el portal de noticias emol.chile, es la primera vez en Chile que se imputa el delito de lavado de activos con fundamento en la comisión de delitos económicos.