La siguiente declaración de prensa fue emitida por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la semana pasada:
Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia y acogieron con beneplácito la continua reafirmación de ambas partes de su compromiso con el éxito del proceso frente a desafíos importantes.
La Fiscalía General de la Nación informó que en Tolima hay 15 investigaciones abiertas por una nueva modalidad de fraude, denominada ‘Encomienda del Extranjero’ que involucra el envío falso de mercancía por parte de supuestos familiares y amigos desde el exterior.
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el chino Xiangmin Liu, presidió la primera reunión plenaria del organismo bajo su presidencia entre el 16 y el 18 de octubre pasados, en París, Francia. Durante esta reunión de tres días, más de 800 delegados que representan 205 jurisdicciones y organizaciones internacionales discutieron los siguientes temas:
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero, informó que el contrabando le costó al país, durante el año 2018, un total de COP 18 billones, lo que según el funcionario “es un problema gravísimo, es un problema que no solamente le corresponde a la Dian combatirlo sino que le corresponde a todo el Estado colombiano porque es un tema de seguridad nacional”.
Desde el pasado domingo hasta hoy se llevó a cabo la Semana Gafi 2019, un evento en el que representantes de 205 países y jurisdicciones de todo el mundo, el FMI, la ONU, el Banco Mundial y otras organizaciones, se reunieron en París, Francia, para exponer experiencias y retos para interrumpir los flujos financieros relacionados con el crimen y el terrorismo y analizarán formas de contribuir a la seguridad y la protección mundiales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó a participar en la octava conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, organizado por el Programa de Negocios Responsables y Seguros, la alianza entre el sector público y el sector privado para prevenir y controlar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el contrabando en el sector empresarial en Colombia.
El pasado mes de septiembre, un hombre de negocios domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa), por lo que fue sentenciado a 51 meses en una prisión federal.
En su más reciente edición del boletín académico Notas ALA/CFT, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) habló de la tecnología blockchain aplicada a la inteligencia financiera. En el documento, la Uiaf concluyó que si bien esta tecnología por sí sola no aporta beneficios, si es útil si se acompaña de transformaciones digitales a niveles sectoriales y estatales.
La juez 34 penal de conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Samuel Moreno Rojas a 30 años (360 meses) de prisión, por ser hallado como determinador de la apropiación de COP 190 mil millones durante la construcción de Transmilenio por la calle 26 en la capital del país. El fallo también ordena el pago de una multa por valor de COP 26.000 millones, lo inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos y no le concede el beneficio de casa por cárcel.
Durante este segundo semestre de 2019 Costa Rica fortaleció su régimen anticorrupción por primera vez desde 2005 al imponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas por todos los delitos de corrupción. Asimismo, el país aprovechó para definir los elementos básicos que debe tener un programa de cumplimiento para obtener una reducción de la multa penal.