El pasado mes de agosto se dio el relevo anual en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). En reemplazo del estadounidense Marshall Billingslea llegó el chino Xiangmin Liu, quien actualmente se desempeña como Director General del Departamento Legal en el Banco Popular de China, el banco central de China.
La Fiscalía General de la Nación informó que en una de las más grandes operaciones contra las finanzas del crimen organizado fueron afectados con medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo 378 bienes avaluados en más de COP 400 mil millones que pertenecerían ilícitamente al Grupo de Delincuencia Organizado (GDO) ‘La Terraza’ que se encontraban a nombre de cabecillas, familiares y testaferros.
En el marco del el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre), se firmó el Memorando de Entendimiento “Pacto de Supervisores Financieros para la cooperación, el intercambio de información y el cumplimiento de los Estándares Gafi en materia de lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, que tiene como objetivo la articulación interinstitucional para el intercambio de información y el cumplimiento de los
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (Unodc), la Cámara de Comercio de Bogotá, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), celebraron por octavo año consecutivo el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos el día de ayer en la Cámara de Comercio de Bogotá (Sede Salitre). A la conmemoración asistieron alrededor de 260 representantes del sector público y organizaciones privadas quienes compartieron sus buenas prácticas en contra del
Los resultados de las evaluaciones mutuas del Gafi indican que a las jurisdicciones les resulta difícil lograr un nivel satisfactorio de transparencia con respecto a la titularidad real de las personas jurídicas.
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de realizó la semana pasada el II Congreso Internacional Antidrogas, un espacio que reunió la experiencia de expertos nacionales e internacionales para definir estrategias que permitan mejorar la sinergia con las autoridades y el sector privado en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y la delincuencia transnacional.
En junio pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) introdujo los primeros estándares globales para abordar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) de los activos virtuales. Tras cuatro meses de eso, el Gafi acordó que evaluará la implementación de estos nuevos requisitos por parte de los países.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, participó en la apertura de los Consejos de Innovación en Ciberseguridad (CICs), un evento que lidera el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que se llevó a cabo en Washington D.C. , Estados Unidos, la semana pasada.
La semana pasada se llevó a cabo en Viena, Austria, la sesión de la Comisión de Estupefacientes, el órgano de la ONU que permite que los Estados Miembros analicen la situación mundial de las drogas y tomen medidas en nivel global en su ámbito de acción. En representación de Colombia, asistió el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios.