El Deutsche Bank pagó USD 16 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para dar por terminado el caso abierto por ofensas a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) luego de que se acusara al banco de contratar familiares de funcionarios públicos en China y Rusia a cambio de negocios y contratos estatales, lo que viola las disposiciones sobre libros y registros y la normativa de controles de contabilidad interna de la Fcpa.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht S.A. por los conocidos casos de soborno a funcionarios públicos en relación con dos proyectos financiados por el BID. Las unidades excluidas son CNO S.A. y Odebrecht Engenharia e Construção S.A., así como 19 filiales de CNO.

Durante la instalación de la Comisión Accidental de Lucha contra las Drogas y Cooperación Internacional, que se llevó a cabo el pasado lunes en el salón Boyacá del Congreso de la República, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa, manifestó que el problema de las drogas tiene que seguirse abordando de manera integral, lo que contempla también el bloqueo de las finanzas ilícitas.

El portal dedicado a la investigación y análisis del crimen organizado InSight Crime publicó una nota titulada ‘Traficantes de oro innovan a lo largo de la ruta Colombia-Panamá’ en la que da cuenta de los “métodos creativos” utilizados por una red criminal, recientemente desarticulada, para introducir oro a Panamá de manera ilegal y lavar la ganancia ilícita en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 11 presuntos integrantes de una organización criminal señalada de desviar dos insumos esenciales e irremplazables en el procesamiento de cocaína, el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, desde la Costa Atlántica y Santander hacia los laboratorios de producción de estupefacientes en Cauca y Nariño.

La Superintendencia Financiera de Colombia confirmó una sanción de COP 30 millones impuesta contra una compañía de financiamiento en agosto de 2018 por no tener Oficial de Cumplimiento suplente debidamente posesionado entre marzo de 2016 y de enero de 2017.

Las listas vinculantes para Colombia

El pasado jueves se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la XX Reunión del Grupo de Expertos de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad-OEA), en la que participó por Colombia el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios.

Funcionariosdel Grupo de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades llevaron a cabo una capacitación dirigida a oficiales de cumplimiento de empresas del sector real en materia de prevención del soborno transnacional. Los capacitadores recalcaron la importancia de implementar programas de ética empresarial con el propósito de crear conciencia acerca de la gravedad de ofrecer dinero o beneficios a un servidor público extranjero.

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, ocuparon 20 bienes con fines de extinción de dominio y pusieron fin a una actividad comercial de venta de lácteos que habría servido para auspiciar acciones criminales del ELN.

En Oficio 220-071642 del 3 de julio de 2019, la Superintendencia de Sociedades aclaró una serie de inquietudes relacionadas con la potencial afectación de las relaciones o vínculos comerciales cuando la contraparte está siendo investigada o ha sido sancionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia creado por el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc.