Barclays PLC pagó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) una suma total de USD 6.3 millones para dar por terminados los procesos derivados de acciones presuntamente violatorias de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) relacionadas con la contratación de familiares de funcionarios públicos en Asia a cambio de negocios.
Durante el tercer trimestre de 2019 hubo siete sanciones FCPA por violaciones a dicha ley, por aproximadamente USD 78.5 millones de dólares.
A modo de comparación, en el tercer trimestre de 2018 también hubo siete sanciones Fcpa.
Pero en su momento las imposiciones económicas alcanzaron los USD 1.970 millones dentro de los que se encontraban USD 1.780 millones del caso Petrobras.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) publicó en su boletín Semana Económica 2019 (edición 1204) un artículo académico titulado ‘Gestión de riesgos en el marco de la era digital’, en el que se expone la evolución durante los últimos años en los que “la banca ha sido testigo del desarrollo vertiginoso de tecnologías innovadoras que están transformando el modelo de negocio tradicional, permeándolo desde el nivel operativo hasta el comercial
En audiencia pública en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia presentó a los ciudadanos el balance del sistema financiero y los avances tanto en el proceso de transformación digital de la industria como en el nuevo enfoque de atención al consumidor financiero.
La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización ilegal dedicada al blanqueo de recursos ilícitos. Según la fiscalía la red de lavado de activos “habría utilizado el sector financiero y bursátil colombiano para blanquear recursos de procedencia ilícita, a través de transacciones fachadas, suplantación de identidades o utilización de nombres y cédulas falsas”.
Este miércoles, en la jornada de cierre de la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) que se desarrolló durante dos días en el Hotel Tequendama de Bogotá, Colombia asumió por un año la presidencia de este órgano asesor de la OEA, el cual desarrolla iniciativas en materia de detención, investigación, control, financiación del lavado de activos, financiación del terrorismo y persecución de bienes producto del delito.
En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) expuso cómo ha sido su experiencia de capacitación de juegos de roles, convocó al segundo taller en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), y alertó sobre la tipología de utilización de entidades sin ánimo de lucro de educación para mezclar recursos lícitos e ilícitos.
El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (Gafilat), con el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GIZ.
El día de ayer, la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, instaló en el Hotel Tequendama de Bogotá la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), el órgano asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA) que desarrolla iniciativas relacionadas con la prevención detección, investigación y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y la persecución de bienes producto del delito.
Transparencia Internacional publicó los resultados de la Décima Edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, encuesta de opinión realizada a la ciudadanía sobre la corrupción y sus experiencias con el soborno. Entre enero y marzo de 2019, se encuestaron más de 17.000 ciudadanos en 18 países de la región.