Entre el martes 24 y el miércoles 25 de septiembre, en el Hotel Tequendama de Bogotá, se llevará a cabo la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex), el que es considerado el más importante encuentro sobre lavado de activos del continente.
Luego de que el juez 52 de control de garantías de Bogotá se abstuviera de imponer medida de aseguramiento en contra del empresario Leo Eisenband, acusado de comprar de manera irregular el centro comercial Villa Country en Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación para que Eisenband sea cobijado con media de aseguramiento y enfrente el proceso privado de la libertad.
Uno de los requisitos principales de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es que los países miembro identifiquen, evalúen y comprendan integralmente los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT) y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que están expuestos, toda vez que, según el Gafi, “una vez que estos riesgos se entiendan adecuadamente los países pueden implementar medidas contra el LA/FT que los mitiguen”.
A través de sus nueve organismos regionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reúne una red global de 205 jurisdicciones que se han comprometido a implementar las 40 Recomendaciones del Gafi como estándar en la lucha antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva.
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, participó en el evento internacional "Experiencia colombiana en la lucha contra la corrupción", organizado por la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales de la Dian (Itrc). En su intervención, Gutiérrez socializó las buenas prácticas en materia de estrategias y herramientas en la lucha contra la corrupción.
En una nueva actualización de la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN), en el capítulo de sanciones contra Venezuela, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a varias personas y empresas colombianas debido a su relación con Alex Nain Saab Moran y su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá de acuerdo con los procedimientos del organismo de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.
Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo financiero del crimen organizado y el tráfico de drogas. En ese entonces, como metas principales el G7 encargó al Gafi examinar las tipologías y las tendencias del lavado de dinero, revisar las acciones que ya se habían tomado a nivel local o internacional y establecer estándares comunes para combatir el fenómeno.
La Superintendencia Financiera de Colombia advirtió a la ciudadanía en general que las firmas denominadas como Créditos Nacionales S.A., Financiera Coopfin y Servicios Crediticios Cetej S.A.S. se presentan como vigiladas por la Superfinanciera sin serlo. Estas entidades “NO están sometidas a su inspección y vigilancia y NO cuentan con ningún aval por parte de este organismo de control” enfatizó el supervisor financiero.
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el reporte de las mejores prácticas de gobierno corporativo durante la conmemoración de los cinco años del Código País. La encuesta 2018 fue respondida por un total de 132 emisores de valores, entre los cuales se encuentran 30 emisores que hacen parte de los cinco conglomerados financieros colombianos.