El libro ‘El Dulce Poder’, publicado hace un año por el equipo de La Silla Vacía, expone de forma clara cómo se ejerce el poder político en Colombia y cuáles son los personajes, las estrategias, ideas e intereses que se ingenian para preservarlo.

Este libro resulta relevante para los equipos de cumplimiento, especialmente del sector financiero, teniendo en cuenta que la época para elecciones locales 2019 acaba de iniciar, y que se avecinan las siguientes fechas relevantes:

En el oficio 220-061055 de junio pasado, la Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en torno al cargo de Oficial de Cumplimiento en el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrlaft), en específico en cuanto a su régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

El día de hoy un grupo de disidentes de las Farc, liderados por Iván Márquez, Jesús Santrich, El Paisa y Romaña, publicaron un video en el que realizaron el sorpresivo anuncio de que se levantarán nuevamente en armas como respuesta a los que llaman incumplimientos del Estado al acuerdo de paz. Los disidentes se identifican como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

La Fiscalía General de la Nación informó que acusó a tres personas por presuntas irregularidades en la contratación de la logística de la VI Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, en 2012.  Según la fiscalía, los acusados serían responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales.

El viernes pasado inició el proceso de reorganización empresarial para la cadena de mercados Supercundi, cuyos socios los hermanos Luis Alirio, Edna Yaneth, Norberto y Uriel Mora Urrea fueron acusados de ser testaferros de la guerrilla de las Farc. Por estos hechos la cadena Supercundi se encuentra administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por estar en proceso de extinción de dominio.

En su primera Circular Externa de 2019, Colombia Compra Eficiente, como ente rector del Sistema de Compra Pública y administrador del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), expidió directrices sobre la obligatoriedad del uso del sistema Secop II a partir de 2020.

La Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente a cuatro exfuncionarios de Refinería de Cartagena (Reficar) y a dos particulares por corrupción en la construcción de la Refinería de Cartagena.

A propósito del oficio 220-083940 del 31 de julio pasado, en el que la Superintendencia de Sociedades se refrió a las empresas fachada, Infolaft extrajo los apartes más importantes de los desarrollos legales y jurisprudenciales nacionales y extranjeros relacionados con este tema y los organizó en formato de pregunta – respuesta con el fin de aclarar las dudas más relevantes.

Las listas vinculantes para Colombia

El Instituto de Governanza de Basilea publicó la duodécima edición de su Índice Antilavado de Activos de Basilea 2019, en el que 125 países fueron evaluados para calcular su puntaje de riesgo de LA/FT con el fin de construir políticas públicas y adaptar los sistemas privados de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo a las nuevas realidades.

Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades invitó al Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, César Reyes Acevedo, para que dictara una conferencia sobre el tema a los funcionarios de la entidad.