El 22 y 23 de agosto próximos se llevará a cabo el Foro de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif Perú), un evento que busca lograr el intercambio de conocimiento y abordar la problemática del delito de lavado de activos a partir de la intervención de más de 20 expertos 5 países.
Infolaft consultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acerca de cómo ha sido su actividad de Reporte de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). En su respuesta, además de entregar la cifra de ROS de los últimos tres años, la Dian comentó que “su ejercicio misional ha logrado afianzar cada día más una policita inteligente contundente y de cierre del ciclo de ilegalidad, que ha permitido en coordinación con las autoridades competentes el desmonte de redes criminales conformadas para realizar lavado de dinero a
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft) del sector financiero con el fin que las entidades vigiladas y demás público interesado emitan comentarios sobre la reforma.
El informe de monitoreo de cultivos ilícitos de 2018 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) mostró que, en Colombia, el área identificada de cultivos de coca a diciembre 31 de 2018 fue de 169.000 hectáreas, lo que representa una reducción del 1,2% respecto a 2017, año en el cual se identificaron 171.000 hectáreas, cifra considerada la máximo histórica.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) firmó el pasado viernes un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y Análisis de Operaciones Financieras de Indonesia (Intrac - Ppatk), entidad homóloga, encargada de prevenir y detectar el lavado de activos en el país del sudeste asiático.
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas de la Uiaf para comprender de forma integral el proceso que surte un reporte.
En uno de los más recientes informes sobre la corrupción en el país titulado “Así se mueve la corrupción, radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018” de Transparencia por Colombia, se incluye un capítulo dedicado a presentar el estado actual de la corrupción privada en el mercado colombiano.
El próximo 21 y 22 de agosto se llevará a cabo el “Gaming Colombia 2019” en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá, un evento que acogerá el ‘Foro Industria de Juegos de Suerte y Azar: aportando a la integridad y transparencia en Colombia’, organizado por Fecoljuegos y Asojuegos. En el foro industrial se realizará la cuarta edición de “LA/FT América: Cero tolerancia con el lavado de activos” y la tercera edición del foro Industria de juegos de suerte y azar.
Transparencia por Colombia, a través de la iniciativa ‘Monitor – Control Ciudadano contra la Corrupción”, publicó el informe “Así se mueve la corrupción, radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 – 2018”, en el que se exponen los datos agregados sobre los hechos de corrupción ocurridos, reportados y sancionados entre enero del 2016 y julio de 2018, y el análisis de algunos casos emblemáticos de corrupción.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que impuso sanciones financieras contra la Federación de Rusia luego de que ese país utilizara el agente nervioso novichok en Salisbury, Reino Unido en marzo de 2018, en un ataque contra el ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia. Las sanciones prceden de acuerdo a la Ley de Control de Armas Químicas y Biológicas y la Ley de Eliminación de Guerra (Ley CBW por su nombre en inglés).