Aunque desde el 11 de julio de 2019 se anunció que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) expidiría Circular Roja contra Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, sólo hasta hoy la Interpol incluyó la notificación roja en todas sus bases de datos y en la de los 194 países que hacen parte de la organización.
La Fiscalía General de la Nación informó que, en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación de las seccionales Antioquia y Medellín, con apoyo de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, capturaron en las a 7 servidores públicos y dos particulares investigados por conformar una presunta red de corrupción que operaba, al parecer, desde la Contraloría General de Antioquia. El operativo incluye, además, medidas de extinción de dominio.
La Fiscalía General de la Nación lanzó una alerta luego de haber detectado tres casos de personas que ingirieron dediles con heroína y pretendían salir por distintos aeropuertos internacionales del país. Según la fiscalía, el traslado de estos narcóticos es realizado por una red señalada de reclutar, preparar y enviar correos humanos hacia países de Centroamérica y el Caribe.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una capacitación práctica dirigida a los oficiales de cumplimiento, diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
La Fiscalía General de la Nación acusó a los exdirectivos del proyecto Hidroituango ante el Juzgado 17 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento. Los imputados son el gerente de la sociedad promotora Hidroituango S.A. E.S.P. (contrante), Luis Guillermo Gómez Atehortúa, y el ingeniero mecánico Luis Javier Vélez Duque, como presuntos responsables de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
Por: Fabio Humar*
Ante las crecientes inquietudes de nuestros lectores sobre el deber de denuncia, y su correltiva relación con los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), Infolaft consultó al abogado penalista Fabio Humar con el fin de exponer, en formato de pregunta – respuesta, los lineamientos generales de esta institución jurídica.
El gobierno mexicano expidió el decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio en un intento directo de mejorar y controlar el producto de actividades ilícitas como el campante narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos. La mayor reforma normativa consiste en la facultad del gobierno de obtener la propiedad de cualquier activos cuyo origen no pueda ser justificado.
La Fiscalía General de la Nación informó que los presuntos integrantes de la organización criminal que habría defraudado al Estado mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos (IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios) por más de 2.3 billones fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario
Avianca Holdings informó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés) que descubrió una práctica comercial en la que empleados de la empresa, que podrían incluir funcionarios del nivel directivo así como algunos miembros de la junta directiva, entregaron pasajes de avión gratis o en descuento y ascensos a clase ejecutiva a funcionarios gubernamentales de algunos países.
Por: Adriana Durán *