En un operativo conjunto adelantado en cuatro ciudades del país, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional desarticularon una organización trasnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero desde Estados Unidos y Colombia a través de la creación de empresas de papel y de exportaciones ficticias. La acción se logró luego de que la Agencia de Aduanas de Estados Unidos (ICE) alertara las autoridades colombianas sobre la existencia de la organización ilegal.

El día de hoy la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) hizo una actualización de su programa de sanción de Narcotraficantes Especialmente Designados – Kingpin en la que fueron removidos 48 personas naturales y jurídicas latinoamericanas, entre las que se encuentran el exparamilitar Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’.

Una juez penal de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas en el entendido de que uso su condición de máxima autoridad de la capital del país para ceder, en medio de irregularidades, el contrato de la construcción de la fase tres de Transmilenio (troncal de la calle 26).

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó a las entidades financieras obligadas a reportar información financiera de los U.S. Person que el plazo para realizar dichos reportes, que está definidos para cada entidad de acuerdo a los últimos dígitos del NIT, vence el próximo lunes.

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través de su programa En TIC Confío, realizó una serie de recomendaciones para combatir la divulgación de noticias falsas entre los colombianos. el MinTIC aconseja que la mejor recomendación para no caer en la desinformación es leer con criterio, cuestionar el contenido y verificar la fuente de la información. Esto permitirá que su participación en las redes sociales sea de manera responsable.

La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a Galvarino Camilo Galvis Fajardo la suspensión inmediata de las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público.

Durante esta semana, en el marco de las Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron), la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) capacitará a funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana. Las Combifron son el mecanismo a través del cual los países fronterizos fortalecen las relaciones y la cooperación en temas relacionados con la seguridad en las fronteras.

La Superintendencia de Sociedades informó que, con el objetivo de fortalecer permanentemente a su recurso humano, la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la entidad invitó a un grupo de expertos de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para que dictaran una capacitación a sus funcionarios en temas relacionados con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

En las últimas horas, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN) correspondiente a las sanciones contra Venezuela.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC por su nombre en inglés), que entrega recompensas a los delatores que den información que conduzca a acciones de control contra violadores de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés), dijo el martes que otorgó a un informante extranjero medio millón de dólares.