En el segundo trimestre del año 2019, la Fcpa impuso 3 sanciones corporativas, las cuales sumaron en multas un total de USD 583 millones.
Este balance implicó una reducción en sanciones y multas respecto del mismo trimestre del año 2018, en donde se sancionaron a 5 compañías que pagaron un total de USD 985 millones.
Las sanciones corporativas de este trimestre fueron contra las siguientes compañías:
Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos la suma total de USD 25.3 millones para evitar ser procesada por delitos violatorios de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) relacionados con sus operaciones en Hungría, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía.
Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes. Al evento, realizado en la ciudad de Asunción, Paraguay, asistió en representación de Colombia el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López. }
La Fiscalía General de la Nación informó que acusó ante un juez de conocimiento de Bogotá al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte por las presuntas irregularidades en el contrato de construcción del interconector Tunjuelo – Canoas, cuyo valor inicial fue fijado en COP 243 mil millones. Según el acusador, “las investigaciones dan cuenta de que el consorcio que representaba el empresario Solarte habría dado mal uso a los dineros que recibió como anticipo y, al parecer, destinó parte de ellos para el pago de dádivas”.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), líder y coordinadora de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, informó que, hasta la fecha, cerca de 180 representantes de las entidades públicas y del sector privado han participan en la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, todos ellos participantes del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo de Colombia.
El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, destacó la evolución del sistema anti lavado en beneficio de la economía nacional durante su intervención en la instalación del 19 Congreso Panamericano de LA/FT de la Asobancaria.
El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una actualización a la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN por sus siglas en inglés), para incluir al individuo Salman Raouf Salman por su participación en actos terroristas del grupo Hezbolá.
[Cubrimiento especial de Infolaft]
El Presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, dijo a Infolaft en el marco de 19 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria (18 y 19 de julio Cartagena, Colombia) que el gremio financiero “no tiene ninguna prevención frente al desarrollo de la industria del cannabis en la banca colmbiana”
[Cubrimiento especial de Infolaft]
En desarrollo del panel titulado “Informe de Evaluación Mutua de Colombia” llevado a cabo durante el 19 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria (18 y 19 de julio Cartagena, Colombia), el Superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, hizo un diagnóstico de las fallas que se han identificado en el Sagrlaft, y expuso una lista de acciones que ya ha adelantado esa superintendencia para corregirlas.
[Cubrimiento especial de Infolaft]