El SARLAFT 4.0 impone varios retos a las entidades del sector financiero. ¿Cuál es su enfoque y nuevas exigencias?
En septiembre de 2020 el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, presentó el nuevo sistema de prevención del LA/FT del sector financiero, que denominó SARLAFT 4.0.
En días recientes, Infolaft entrevistó a Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf. En su entrevista, Gutiérrez se refirió a varios temas, entre ellos, los nuevos obligados, la calidad de los ROS y la evaluación hecha por el FMI al sistema anti lavado colombiano.
¿Se encuentra la Uiaf apoyando la emisión de regulaciones para nuevos sectores obligados?; en caso de que así sea, ¿cuáles sectores pasarían a ser obligados próximamente?
Durante el acto de instalación de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) la semana pasada, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios, manifestó que en el apartado de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo lo que se quiere es poner más el foco en las riquezas ilícitas y menos en el hecho de enviar a todo el mundo a la cárcel.
El martes pasado Infolaft asistió al lanzamiento del primer taller de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) que realizó la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) en el hotel Tequendama de Bogotá. Este taller consiste en una serie de jornadas de trabajo que durarán hasta el 30 de julio en las que la Uiaf presentará la importancia y la metodología de la ENR y llevará a cabo varias mesas de trabajo que estudiarán la amenaza y la vulnerabilidad del lavado de activos desde el punto de vista nacional y por sectores de riesgo.
En audiencia pública cumplida ante el juez 51 de conocimiento de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al abogado Alexandre Vernot Hernández por el delito de soborno en la actuación penal en calidad de autor.
El pasado 4 de julio de 2019, Heriberto Sanabria Astudillo, Presidente del Consejo Nacional Electoral, y Javier Gutiérrez López, Director de la Uiaf, suscribieron la Circular Conjunta 006 de 2019, a través de la cual se imparten instrucciones a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos en materia de prevención de LA/FT para los procesos electores del año 2019.
El 1 de julio de 2019 se oficializó el nombramiento como presidente del Gafi de Xiangmin Liu, proveniente de China y quien asumirá este cargo para el periodo 2019-2020.
Liu es economista de la Universidad de Pekín y Ph.D. en economía política de la Universidad de Yale.
La UIAF informó que desde el 1 de julio de 2019 las organizaciones solidarias obligadas a implementar el Capítulo XVII del Título V (capítulo SARLAFT) de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Solidaria deberán tener en cuenta los cambios a los plazos para los reportes, los cuales fueron modificados por la Circular Externa 14 de 2018.
En el especial de 3 entregas de El Espectador, el diario realizó un análisis del reporte titulado “Fuentes y Mecanismos de Financiación de las Farc-Ep”, entregado por la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz, en el cual se explican los 3 principales caminos tomados por ese grupo guerrillero para obtener financiación, esto es, el secuestro extorsivo, la extorsión y el narcotráfico.