El Secretario de Transparencia Encargado, Camilo Jaimes, junto al Director de Colombia Compra Eficiente, José Andrés O'Meara, presentó el primer balance que se realiza al componente de Documentos Tipo como herramienta para generar total transparencia en la contratación.

La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la Fundación AUG Asesores suspender de forma inmediata las actividades que constituyen captación o recaudo no autorizado de dineros del público que venía desarrollando bajo supuestas asesorías a los afiliados para crear una Organización Popular de Vivienda. La medida administrativa adoptada mediante la Resolución 0676 de 2019 también cobija al señor Gabriel Andrés Urrea Gutiérrez quien a título personal y utilizando

En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la semana pasada, el Superintendente Financiero de Colombia, Jorge Castaño Gutiérrez, desarrolló cuatro temas básicos para la construcción de estrategias más ambiciosas entre la industria, los consumidores y las autoridades con el fin de asegurar la confianza en el sistema financiero colombiano.

La Comisión Primera del Senado de la República aprobó con 14 votos a favor el Proyecto de Acto Legislativo 30 Senado y 072 Cámara de 2018, que adiciona dos artículos a la Constitución Política y estipula que en ningún caso el delito del secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos. Así las cosas, dicho proyecto pasa a la Plenaria del Senado para cuarto debate en segunda vuelta, el último del trámite.

El día de ayer Finalizó en Washington, Estados Unidos, la XLVI reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que se tratan los temas más relevantes en la lucha regional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A la reunión, por parte de Colombia, asistió el Subdirector Estratégico y de Análisis de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, Francisco Sotomayor García, quien presentó la nueva estrategia del país para atacar

La Fiscalía General de la Nación informó que la Policía Nacional con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) capturó con fines de extradición a 14 presuntos integrantes de una red criminal que servía de enlace entre los narcotraficantes colombianos, la mafia italiana y los carteles mexicanos. Según comentó la fiscalía al informar de esta acción, fue descifraron una especie de ‘consorcio’ criminal conformado por diferentes integrantes de organizaciones narcotraficantes del país que servía de puente con bandas criminales en Italia y carteles de droga de México y

La Fiscalía General de la Nación evidenció una estructura delictiva que, mediante una cadena de engaños, pretendió obtener el reconocimiento de la propiedad de un terreno de 8.612 metros cuadrados que había sido cedido por la constructora Ospinas & Cia a la Urbanización Bosque El Retiro como parte del compromiso de la constructora con el Distrito para la preservación de zonas verdes y adecuación para espacios de recreo en este sector de la capital. Según el escrito de imputación de cargos de la fiscalía, “se trata de una organización al margen de la ley que se dedica a comercializar

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos presentó enmiendas al Reglamento de Control de Activos Cubanos (Cacr) con el objetivo de alinear este programa de sanción con la política exterior del Presidente Donald Trump.

Un total de 26 representantes de 11 delegaciones internacionales participaron en en el taller que buscó capacitar a participantes de América Latina y el Caribe en temas relacionados con la obtención de la evidencia electrónica, dentro del marco de operaciones transfronterizas, los días 27 y 28 de mayo pasado. Este taller hace parte de las actividades que el Ministerio de las  TIC ha venido adelantando junto con la Organización de Estados Americanos (OEA), para el fortalecimiento de las capacidades nacionales en seguridad digital, la actualización de los lineamientos en esta materia que l

La Unidad de Análisis Financiero de Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN por su nombre en inglés) presentó el Programa de Innovación que brindará a las empresas de tecnología financiera (FinTech) y de tecnología para el cumplimiento regulatorio (RegTech) e instituciones financieras la oportunidad de presentar sus productos y servicios nuevos de tecnología a FinCEN con fines de retroalimentación y pruebas de funcionamiento. Las demostraciones de tecnología deben resaltar cómo funcionan estas innovaciones y cómo las instituciones financieras podrían usarlas en la p