El propósito es establecer un nuevo nivel de cooperación en materia de seguridad para combatir eficazmente el delito transnacional y otras amenazas a la seguridad fronteriza, así como facilitar los viajes y el comercio legítimos entre ambos países.   La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por su nombre en inglés), a través de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE.UU.

El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó un comunicado en el que aclara el proceso transición en los formatos y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas para vigilados de la Superintendencia Financiera de Colombia luego de que la entidad modificara los anexos correspondientes el 4 de septiembre pasado.

Durante el primer trimestre calendario de 2019 hubo tres acciones de cumplimiento derivadas de violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su nombre en inglés), una de las cuales se considera la más grande de todos los tiempos. En total, las tres compañías fueron obligadas a pagar un poco más de USD 1.100 millones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado de Activos Goldpharma, con sede en Argentina, como un Narcotraficante Extranjero Relevante de conformidad con la Ley de Designación de Kingpin.

Como parte de los objetivos contemplados en la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) firmaron un pacto de cooperación para sumar esfuerzos que permitan construir políticas y buenas prácticas para prevenir posibles casos de corrupción, así como para investigar y sancionar prácticas corruptas y compartir información técnica. La Vicepresidente de la República, Marta Lucia Ramirez y el Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, oficializaron la firma del pacto contra

En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron ocupados más de seis mil activos, entre inmuebles y semovientes, que pertenecerían a Juan Carlos Ramírez Taborda, conocido como ‘Manicomio’, quien fue condenado en Estados Unidos por pilotar aeronaves con cocaína para el ‘Loco Barrera’ y otros narcotraficantes. De acuerdo con las evidencias recopiladas, los 6.330 bienes que figuraban a nombre del más cercano círculo familiar del también denominado ‘Piloto de la Mafia’ habrían sido adquiridos con los dineros que Ramírez Taborda recibió por el transporte en

La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 6 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo al que llegó con Roberto Prieto Uribe en el que se establece que el acusado cumplirá 62 meses de prisión (5 años y 1 mes) por los sobornos entregados por la constructora brasilera Odebrecht para acceder a negocios y contratos públicos. En el preacuerdo, Prieto Uribe aceptó ser el responsable de los delitos de falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular e interés indebido en la celebración de cont

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) propinó durante la semana pasada dos duros golpes a las estructuras criminales dedicadas al contrabando. De un lado decomisó un contenedor en Cartagena en el que fueron halladas mercancías avaluadas en más de COP 1.196 millones.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Comission, SEC) impuso una multa de USD 4.125 millones a Telefônica Brasil S.A. por proporcionar entradas a partidos de fútbol y beneficios de hospitalidad a los funcionarios del gobierno que podrían ayudar a los negocios de la compañía.

El pasado 15 de mayo se transmitió el webinario titulado “Políticas y buenas prácticas para la verificación de listas”, en el cual el Gerente de Infolaft, Alberto Lozano realizó una explicación desde la teoría y la práctica, sobre la mejor manera de construir los lineamientos que deben regir la consulta de listas para la prevención del LA/FT y el compliance. También le puede interesar: 15 Claves para consultar listas: 3.