El día de hoy, la Fiscalía General de la Nación informó que radicó escritos de acusación contra tres exintegrantes de la Junta Directiva de Reficar y un expresidente de Ecopetrol, quienes están siendo procesados por los delitos de administración desleal y obtención de documento público falso, en calidad de coautores. Los recientes desarrollos complementan las labores de investigación y acusación que ha venido realizando la Fiscalía desde el año 2017 por el caso Reficar, catalogado como el mayor escándalo de corrupción en Colombia y en el que, según investigac

La Fiscalía informó que ocupó seis bienes inmuebles ubicados en Antioquia y Chocó, avaluados en 5 mil millones de pesos, los cuales habrían sido comprados con dinero obtenido a través de acciones fraudulentas en Estados Unidos. Lea también: Extinción de dominio a bienes dedicados al narcotráfico en Bogotá Los presuntos estafadores fueron capturados a finales de 2018 en Medellín (Antioquia) y puestos a disposición de la Corte del Distrito de Califor

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la SEC por sus siglas en inglés) llegó a un acuerdo con la compañía KPMG para el pago de una multa por 50 millones de dólares, luego de verificar que un grupo de empleados habían utilizado información ilegal para conocer de auditorías sorpresa y hacer trampa en los exámenes. También le puede interesar: Acciones de cumplimiento Fcpa del primer trimestre de 2019 Según se hizo público, empleados de KPMG e

El través de la Resolución 721 de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia ordenó suspender operaciones de captación o recaudo de dinero no autorizado a María Nilse Gonzáles Vásquez y María Consuelo Camelo Pineda, organizadores y promotoras de “Telar de los Sueños”. De acuerdo con la Superfinanciera, “Telar de los Sueños” es un esquema de captación ilegal promocionado en Bogotá y que opera en modalidad de pirámide. También le puede interesar: 

En audiencia pública cumplida en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó a Orlando José Cabrales Martínez y Felipe Castilla Canales, expresidentes de Reficar S.A., como presuntos responsables del delito de contratación sin requisitos legales. Según informó la fiscalía, los nuevos elementos probatorios recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción darían cuenta de supuestas irregularidades ocurridas, entre abril y noviembre de 2009, en la adjudicación y ejecución del contrato de gerenciamiento, supervisión y control

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribieron un acuerdo de cooperación técnica para la actualización de los lineamientos en materia de seguridad digital y el desarrollo de actividades para el fortalecimiento de capacidades técnicas y humanas en materia cibernética. Según informó el MinTIC, este instrumento contribuirá al fortalecimiento de las capacidades y competencias técnicas para la gestión de riesgos cibernéticos mediante iniciativas en torno

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó que Colombia y Argentina cooperarán para el intercambio de información relevante con el fin de enfrentar la corrupción transnacional y el narcotráfico, fenómenos criminales que el mandatario colombiano calificó como “un cáncer que afecta a todos los países, casi que de la misma manera”.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2462 de 2019 que insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a combatir y criminalizar la financiación de los terroristas y sus actividades y exhorta a todos los países miembros a implementar las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Lea también: Gafi y ONU estrechan lazos contra la FT

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron un operativo conjunto en seis departamentos del país en el que ocuparon con fines de extinción del derecho de dominio cerca de un centenar de bienes avaluados en COP 1.2 billones, que pertenecerían a la banda criminal dirigida por Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos Figueroa, y de la que harían parte José ‘Ñeñe’ Hernández y Armando Gnecco conocido como ‘Mandarino’. Los investigadores lograron determinar que dichos bienes, ubicados en La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cundinamarca, Cesar y Santander y cuya extensión

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) ejecutaron en los últimos días una serie de acciones que permitieron detectar el ocultamiento de divisas, no justificadas, y sin los soportes de su legal comercialización. Los operativos se adelantaron en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, dando como resultado la retención de GBP 1.600 libras esterlinas, USD 576.093 dólares americanos, EUR 18.290 euros y COP 185 millones de pesos colombianos. Además, en Bogotá se capturó una persona, quien tenía en su poder una maleta que contenía dólar