Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior del sector financiero, Infolaft publica este artículo aclaratorio estructurado con base en información relevante de la Unidad de Análisis Financiero de Estados Unidos, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que debe servir a los sujetos obligados a identificar y reportar actividades sospechosas sobre cómo los delincuentes y otros actores explotan las monedas virtuales para el LA/FT, la evasión de impuestos, la omisión de sanciones financieras y

El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó los primeros resultados de ‘Ruta Futuro’, la política nacional antidrogas del Gobierno Nacional de Colombia, ante los miembros de la Comisión Tercera del Senado en un debate de control político. Sobre esta política, el ministerio comentó que los primeros resultados positivos son contundentes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a un magistrado mexicano y a un ex gobernador dada su participación en actividades de corrupción. Según el Tesoro al anunciar la acción "esta operación coordinada del gobierno de EE.UU.

El Grupo Egmont, que agrupa Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de 159 países, está buscando contratar a un consultor para realizar una revisión de las herramientas de Tecnologías de Información y Comunicaciones que utiliza el Grupo Egmont en la organización de datos y en el intercambio de información entre las UIF. Esta convocatoria hace parte del Plan Estratégico 2018-2021 del Grupo Egmont, que entre otros objetivos busca mejorar el intercambio efectivo de información entre las UIF y facilitar la adhesión a estándares internacionales. En la convocatoria, el organismo

La Fiscalía General de la Nación informó que l plan ‘Bolsillos de Cristal’, el programa del ente acusador para priorizar casos de corrupción puesto en marcha en agosto de 2016, llegó a los 3.000 imputados en investigaciones que comprometen recursos públicos por más de COP 4.7 billones de pesos. La estrategia judicial que le ha permitido a la fiscalía identificar y judicializar a los responsables de múltiples maniobras ilícitas utilizadas para desviar o apropiarse de recursos del sector público ha llevado ante los jueces de control de garantías a 1.036 funcionarios (entre alca

Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de identificar actividades irregulares o sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo.

Hace algunas semanas se venció el plazo para que las empresas del Sector Real reportaran a la Superintendencia de Sociedades sus Estados Financieros a corte a 31 de diciembre de 2018.

La Corte Constitucional de Colombia, en un comunicado de prensa del pasado mes de abril, anunció el alcance de una nueva sentencia relacionada con las facultades de supervisión otorgadas a la Superintendencia de Sociedades por la Ley 1778 de 2016, de soborno transnacional. Aunque el texto completo de la sentencia no se conoce, ya se sabe que el fallo establece que las competencias de realización de inspecciones, el decreto y práctica de pr

La Fiscalía General de la Nación solicitó la intervención del Consejo Superior de la Judicatura para dar celeridad a los procesos que se adelantan por las irregularidades que se habrían presentado en la modernización de  la Refinería de Cartagena (Reficar) y que ocasionaron presuntos sobrecostos patrimoniales por un valor superior a los COP 610 mil millones, en el que es considerado el más grave escándalo de corrupción en la historia del país. Según la fiscalía, “18 meses han transcurrido desde el pasado 30 de noviembre de 2017 cuando el fiscal de conocimiento radicó el

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven T.