La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que pretende brindar un panorama general de cuáles los reportes de información que deben realizar a la Uiaf los sujetos obligados y con qué periodicidad según la normatividad aplicable a cada uno de los sectores.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el pasado martes se llevó a cabo la primera Mesa de Supervisores Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) a la que asistieron delegados de los organismos de supervisión, vigilancia y control del sistema ALA/CFT de Colombia.

En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la prevención del LA/FT esté acompañado de un monitoreo continuo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional anunció que abrió convocatoria para llenar la vacante de Secretario Ejecutivo del organismo a partir de la primera semana de agosto de 2019 y por un periodo de tres años (renovable).

En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft continuará con el tema de la evaluación del sistema de listas para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Lea también: 15 Claves para consultar listas: 13.

El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que evalúa los esfuerzos de 70 gobiernos para reducir el narcotráfico y los delitos financieros, señaló que “miles de millones de dólares de fondos ilícitos del narcotráfico, la minería y la tala ilegales, y otras actividades delictivas continuaron fluyendo a través de Perú en 2018”. Según EE.UU., el gobie

En una nueva medida dentro de la ofensiva de sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro designó en su programa de sanción contra Venezuela al Ministro de Relaciones Exteriores del País, Jorge Alberto Arreaza Montserrat. El Secretario del Tesoro Steven T.

El Informe Anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (Incsr por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que evalúa los esfuerzos de 70 gobiernos para reducir el narcotráfico y los delitos financieros, señaló que Panamá es una jurisdicción atractiva para ser explotada por los lavadores de activos. En efecto, el Incsr señaló que “su ubicación geográfica estratégica, su economía dolarizada, el estatus como un centro regional financiero, comercial

Más allá de la capacitación a los funcionarios directamente responsables del sistema de prevención del LA/FT, y en especial del proceso de consulta en listas (ver: 15 Claves para consultar listas: 8.

Con una charla académica a cargo de la Jefe de la Coordinación de Control y Prevención de LA/FT de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fue lanzada en Bogotá la Asociación de Oficiales de Cumplimiento impulsada por la alianza Cavelier Abogados – Lozano Consultores.