La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta contra una entidad bancaria el 4 de abril de 2018 por no contar con Oficial de Cumplimiento Principal debidamente posesionado ante la Superfinanciera desde el 7 de junio de 2016 hasta el 27 de julio de 2017.

La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó dos compañías que operan en el sector petrolero de la economía venezolana, de conformidad con el programa de sanción financiera para Venezuela contenido en la Orden Ejecutiva 13850.

En 15 artículos, Infolaft presenta algunas de las recomendaciones para realizar una consulta adecuada de listas restrictivas y bases de datos para el proceso de debida diligencia.

En esta novena entrega, Infolaft presentará la importancia de establecer procedimientos para la consulta de listas, entendiendo que el diseño de procedimientos permite llevar a la realidad las políticas y demás elementos del sistema de prevención de LA/FT.

A través de la operación ‘Leyenda del Dorado – Fase I’ la Fiscalía General de la Nación descubrió un esquema ficticio de supuesta compra, venta y exportación de toneladas de oro que, mediante la creación de empresas fachada, transacciones inexistentes con resguardos indígenas y con personas fallecidas, habría lavado activos por algo más de COP 1.9 billones entre 2009 y 2014. Según la fiscalía, “la minería ilegal en Colombia se convirtió en un fenómeno criminal desbordado, que constituyó una economía ilegal cuyas rentas superan las del narcotráfico”, por lo que ha puesto todos

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la Procuradora General de la Nación de Panamá, Kenia I.